美国立法者提议禁止混合器，币安协助逮捕骗子，FTX 计划债权人偿还
Summary:
五名民主党美国众议员提议短期禁止加密货币混合器，金融机构因违规而面临巨额罚款。在其他新闻中，币安的链上调查团队在逮捕 ZKasino 骗子方面发挥了关键作用，他们使用链上监控和开源情报的混合。与此同时，倒闭的加密货币交易所 FTX 计划偿还债权人超过 100% 的债权，提议总额在 14.5 至 163 亿美元之间。然而，该计划遭到了强烈反对，因为它只对 FTX 于 2022 年 11 月破产时的资产进行估值。
根据美国五名民主党众议员最近提交给众议院的一项法案，他们正在推动短期禁止加密货币混合器。如果拟议的“区块链诚信法案”成为法律，处理混合资金的金融机构将面临高达10万美元的巨额罚款。这项立法将持续两年，可以让国会议员有充足的时间收集有关搅拌机使用及其影响的详细信息。此举自然引起了加密货币界的尖锐批评，指责美元等法定货币助长了恐怖主义融资，并认为加密货币正面临不必要的审查，以避开其他深刻的世界金融问题。
ZKasino骗局背后的罪魁祸首在币安链上调查团队的协助下被捕。公众的强烈抗议促使世界领先的加密货币交易所币安（Binance）的犯罪合规和调查团队深入研究了这个多变的赌博平台的运营。利用链上监控和开源情报数据 （OSINT） 的混合，调查小组设法找到了骗子。在发现可疑智能合约背后的个人后，币安向执法部门举报，导致这名 26 岁的嫌疑人于 4 月 29 日被捕，当局没收了近 1140 万欧元（1220 万美元）的加密资产、财产和豪华车。
与此同时，已倒闭的加密货币交易所 FTX 打算向债权人偿还超过 100% 的债权，拟议的总额在 14.5 至 163 亿美元之间。然而，该计划仍在等待特拉华州破产法院的批准。近 98% 的 FTX 债权人，每人索赔 50,000 美元或更少，可能会获得高达 118% 的追偿。FTX 首席执行官 John J. Ray III 表示，该公司很高兴有一项第 11 章计划，该计划预计将返还所有破产索赔金额以及非政府债权人的利息。尽管有这些积极的主张，但该计划在社交媒体上继续面临强烈反对，因为它只解决了 FTX 于 2022 年 11 月破产时债权人的资产价值。本报告基于 Geraint Price、Ana Paula Pereira、Sam Bourgi 和 Felix Ng 的贡献。
Published At
5/8/2024 10:21:27 PM
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