يقترح المشرعون الأمريكيون حظر الخلاط ، وتساعد Binance في القبض على المحتال ، وتخطط FTX لاسترداد الدائنين
Summary:
يقترح خمسة نواب ديمقراطيين في الولايات المتحدة فرض حظر قصير الأجل على خلاطات العملات المشفرة ، حيث تواجه المؤسسات المالية غرامات باهظة بسبب المخالفات. في أخبار أخرى ، يلعب فريق التحقيقات على السلسلة في Binance دورا مهما في القبض على المحتال ZKasino ، باستخدام مزيج من المراقبة على السلسلة والاستخبارات مفتوحة المصدر. وفي الوقت نفسه ، تخطط FTX ، وهي بورصة تشفير فاشلة ، لسداد الدائنين أكثر من 100٪ من مطالباتهم ، وتقترح ما مجموعه ما بين 14.5 و 16.3 مليار دولار. ومع ذلك ، واجهت الخطة رد فعل عنيف لأنها تقدر الأصول فقط في وقت إفلاس FTX في نوفمبر 2022.
يضغط خمسة نواب ديمقراطيين في الولايات المتحدة من أجل فرض حظر قصير الأجل على خلاطات العملات المشفرة ، وفقا لمشروع قانون قدموه مؤخرا إلى مجلس النواب. إذا أصبح "قانون نزاهة بلوكتشين" المقترح قانونا، فستواجه المؤسسات المالية التي تتعامل مع الأموال من الخلاطات عقوبة كبيرة تصل إلى 100,000 دولار. يمكن للتشريع ، الذي من المقرر أن يستمر لمدة عامين ، أن يمنح أعضاء الكونجرس متسعا من الوقت لجمع معلومات مفصلة عن استخدام الخلاطات وآثارها. وبطبيعة الحال، أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من مجتمع العملات الرقمية، متهمة العملات الورقية، مثل الدولار الأمريكي، بمساعدة تمويل الإرهاب وزعمت أن العملات المشفرة تواجه تدقيقا لا مبرر له للابتعاد عن القضايا المالية العالمية العميقة الأخرى.
جاء القبض على الجاني وراء عملية احتيال ZKasino بمساعدة من فريق التحقيق في Binance على السلسلة. دفع الغضب العام فريق الامتثال للجرائم والتحقيقات في Binance ، بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم ، إلى البحث في عمليات منصة المقامرة المتغيرة. باستخدام مزيج من المراقبة على السلسلة وبيانات الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) ، تمكن فريق التحقيق من تحديد موقع المحتال. عند اكتشاف الشخص الذي يقف وراء العقود الذكية المشكوك فيها ، أبلغت Binance إنفاذ القانون ، مما أدى إلى اعتقال المشتبه به البالغ من العمر 26 عاما في 29 أبريل ، حيث صادرت السلطات أصول التشفير والممتلكات والسيارات الفاخرة التي بلغت حوالي 11.4 مليون يورو (12.2 مليون دولار).
وفي الوقت نفسه، تعتزم بورصة العملات المشفرة البائدة، FTX، تعويض دائنيها بأكثر من 100٪ من مطالباتهم، بإجمالي مقترح يتراوح بين 14.5 و 16.3 مليار دولار. ومع ذلك ، لا تزال الخطة تنتظر موافقة محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير. قد يحصل ما يقرب من 98٪ من دائني FTX ، الذين يطالب كل منهم بمبلغ 50,000 دولار أو أقل ، على استرداد يصل إلى 118٪. وقال جون جيه راي الثالث ، الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، إن الشركة سعيدة بأن يكون لديها خطة الفصل 11 التي تتوقع عودة جميع مبالغ مطالبات الإفلاس إلى جانب الفائدة للدائنين غير الحكوميين. على الرغم من هذه الادعاءات الإيجابية ، لا تزال الخطة تواجه رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تتناول فقط قيمة أصول الدائنين في وقت إفلاس FTX في نوفمبر 2022. يستند هذا التقرير إلى مساهمات جيراينت برايس وآنا باولا بيريرا وسام بورجي وفيليكس نغ.
Published At
5/8/2024 10:21:27 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.