Les législateurs américains proposent l’interdiction des mélangeurs, Binance aide à l’arrestation d’un escroc, FTX prévoit de rembourser ses créanciers
Summary:
Cinq représentants démocrates des États-Unis proposent une interdiction à court terme des mélangeurs de crypto-monnaies, les institutions financières s’exposant à de lourdes amendes en cas d’infraction. Par ailleurs, l’équipe d’enquêtes on-chain de Binance joue un rôle essentiel dans l’arrestation de l’escroc ZKasino, en utilisant un mélange de surveillance on-chain et de renseignements de source ouverte. Pendant ce temps, FTX, une plateforme d’échange de cryptomonnaies en faillite, prévoit de rembourser aux créanciers plus de 100 % de leurs créances, proposant un total compris entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars. Cependant, le plan a fait face à des réactions négatives car il n’évalue que les actifs au moment de la faillite de FTX en novembre 2022.
Cinq représentants démocrates aux États-Unis font pression pour une interdiction à court terme des mélangeurs de crypto-monnaies, selon un projet de loi qu’ils ont récemment présenté à la Chambre. Si le projet de loi sur l’intégrité de la chaîne de blocs est adopté, les établissements financiers qui traitent des fonds provenant de mélangeurs seront passibles d’une lourde amende pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars. La législation, qui devrait durer deux ans, pourrait donner aux membres du Congrès suffisamment de temps pour recueillir des informations détaillées sur l’utilisation des mélangeurs et ses implications. Cette décision, naturellement, a suscité de vives critiques de la part de la communauté des crypto-monnaies, accusant les monnaies fiduciaires, comme le dollar américain, d’aider au financement du terrorisme et affirmant que les crypto-monnaies font l’objet d’un examen injustifié pour détourner l’attention d’autres problèmes financiers mondiaux profonds.
L’arrestation du coupable de l’escroquerie ZKasino s’est faite avec l’aide de l’équipe d’enquête on-chain de Binance. Le tollé général a poussé l’équipe de conformité et d’enquêtes sur la criminalité de Binance, la principale plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, à se pencher sur les opérations de la plateforme de jeu instable. À l’aide d’un mélange de surveillance on-chain et de données de renseignement de source ouverte (OSINT), l’équipe d’enquête a réussi à localiser l’escroc. Après avoir détecté l’individu à l’origine des contrats intelligents douteux, Binance a averti les forces de l’ordre, ce qui a entraîné l’arrestation du suspect de 26 ans le 29 avril, les autorités confisquant des actifs cryptographiques, des propriétés et des véhicules de luxe s’élevant à près de 11,4 millions d’euros (12,2 millions de dollars).
Pendant ce temps, la défunte plateforme d’échange de cryptomonnaies, FTX, a l’intention de rembourser à ses créanciers plus de 100 % de leurs créances, avec un total proposé compris entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars. Cependant, le plan attend toujours l’approbation d’un tribunal des faillites du Delaware. Près de 98 % des créanciers de FTX, chacun réclamant 50 000 $ ou moins, peuvent recevoir jusqu’à 118 % de recouvrement. John J. Ray III, PDG de FTX, a déclaré que la société était heureuse de disposer d’un plan du chapitre 11 qui prévoit le remboursement de tous les montants des réclamations en cas de faillite ainsi que des intérêts pour les créanciers non gouvernementaux. Malgré ces affirmations positives, le plan continue de faire l’objet de réactions négatives sur les réseaux sociaux, car il ne porte que sur la valeur des actifs des créanciers au moment de la faillite de FTX en novembre 2022. Ce rapport est basé sur les contributions de Geraint Price, Ana Paula Pereira, Sam Bourgi et Felix Ng.
Published At
5/8/2024 10:21:27 PM
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