Legisladores dos EUA propõem banimento de misturador, Binance auxilia na prisão de golpistas, FTX planeja retorno de credores
Summary:
Cinco representantes democratas dos EUA propõem uma proibição de curto prazo aos misturadores de criptomoedas, com as instituições financeiras enfrentando multas pesadas por infrações. Em outras notícias, a equipe de investigações on-chain da Binance desempenha um papel crítico na prisão do golpista ZKasino, usando uma mistura de monitoramento on-chain e inteligência de código aberto. Enquanto isso, a FTX, uma exchange de criptomoedas falida, planeja pagar aos credores mais de 100% de seus créditos, propondo um total entre US$ 14,5 e US$ 16,3 bilhões. No entanto, o plano enfrentou reação, já que só valoriza ativos no momento da falência da FTX, em novembro de 2022.
Cinco representantes democratas nos Estados Unidos estão pressionando por uma proibição de curto prazo de misturadores de criptomoedas, de acordo com um projeto de lei que apresentaram recentemente à Câmara. Se a proposta de "Blockchain Integrity Act" se tornar lei, os estabelecimentos financeiros que lidam com fundos de misturadores enfrentarão uma pesada penalidade de até US$ 100.000. A legislação, prevista para durar dois anos, pode dar aos congressistas tempo suficiente para reunir informações detalhadas sobre o uso do misturador e suas implicações. Esse movimento, naturalmente, atraiu fortes críticas da comunidade de criptomoedas, acusando moedas fiduciárias, como o dólar americano, de ajudar o financiamento do terrorismo e alegando que as criptomoedas estão enfrentando escrutínio injustificado para se desviar de outras questões financeiras mundiais profundas.
A prisão do culpado por trás do golpe ZKasino veio com a ajuda da equipe de investigação on-chain da Binance. O clamor público levou a equipe de Compliance e Investigações Criminais da Binance, a principal exchange de criptomoedas do mundo, a investigar as operações da plataforma de jogos de azar. Usando uma mistura de monitoramento on-chain e dados de inteligência de código aberto (OSINT), a equipe de investigação conseguiu localizar o golpista. Ao detectar o indivíduo por trás dos contratos inteligentes duvidosos, a Binance alertou a polícia, resultando na prisão do suspeito de 26 anos em 29 de abril, com as autoridades confiscando criptoativos, propriedades e veículos de luxo no valor de quase 11,4 milhões de euros (US$ 12,2 milhões).
Enquanto isso, a extinta corretora de criptomoedas, FTX, pretende reembolsar seus credores com mais de 100% de seus créditos, com um total proposto entre US$ 14,5 e US$ 16,3 bilhões. No entanto, o plano ainda aguarda a aprovação de um Tribunal de Falências de Delaware. Quase 98% dos credores da FTX, cada um reivindicando US$ 50.000 ou menos, podem receber até 118% de recuperação. John J. Ray III, CEO da FTX, disse que a empresa está feliz por ter um plano do Capítulo 11 que antecipa a devolução de todos os valores de pedidos de falência, juntamente com juros para credores não governamentais. Apesar dessas alegações positivas, o plano continua a enfrentar reações nas redes sociais, já que aborda apenas o valor dos ativos dos credores no momento da falência da FTX, em novembro de 2022. Este relatório é baseado nas contribuições de Geraint Price, Ana Paula Pereira, Sam Bourgi e Felix Ng.
Published At
5/8/2024 10:21:27 PM
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