Los legisladores de EE.UU. proponen la prohibición de los mezcladores, Binance ayuda en el arresto de los estafadores, FTX planea la devolución de los acreedores
Summary:
Cinco representantes demócratas de EE.UU. proponen una prohibición a corto plazo de los mezcladores de criptomonedas, y las instituciones financieras se enfrentan a fuertes multas por infracciones. En otras noticias, el equipo de investigaciones on-chain de Binance desempeña un papel fundamental en el arresto del estafador ZKasino, utilizando una combinación de monitoreo on-chain e inteligencia de código abierto. Mientras tanto, FTX, un exchange de criptomonedas fallido, planea pagar a los acreedores más del 100% de sus reclamaciones, proponiendo un total de entre USD 14.5 y USD 16.3 mil millones. Sin embargo, el plan se ha enfrentado a una reacción violenta, ya que sólo valora los activos en el momento de la quiebra de FTX en noviembre de 2022.
Cinco representantes demócratas de Estados Unidos están presionando para que se prohíban a corto plazo los mezcladores de criptomonedas, según un proyecto de ley que presentaron recientemente a la Cámara de Representantes. Si la propuesta "Ley de Integridad de la Cadena de Bloques" se convierte en ley, los establecimientos financieros que se ocupen de los fondos de los mezcladores se enfrentarán a una fuerte multa de hasta 100.000 dólares. La legislación, que durará dos años, podría dar a los miembros del Congreso tiempo suficiente para recopilar información detallada sobre el uso de la batidora y sus implicaciones. Este movimiento, naturalmente, generó fuertes críticas de la comunidad de criptomonedas, acusando a las monedas fiduciarias, como el dólar estadounidense, de ayudar al financiamiento del terrorismo y sosteniendo que las criptomonedas se enfrentan a un escrutinio injustificado para desviar la atención de otros problemas financieros mundiales profundos.
El arresto del culpable de la estafa de ZKasino se produjo con la ayuda del equipo de investigación on-chain de Binance. La protesta pública llevó al equipo de Cumplimiento e Investigaciones de Delitos de Binance, el principal exchange de criptomonedas del mundo, a indagar en las operaciones de la plataforma de juegos de azar. Utilizando una combinación de monitoreo en cadena y datos de inteligencia de código abierto (OSINT), el equipo de investigación logró localizar al estafador. Al detectar a la persona detrás de los dudosos contratos inteligentes, Binance avisó a las fuerzas del orden, lo que resultó en el arresto del sospechoso de 26 años el 29 de abril, y las autoridades confiscaron criptoactivos, propiedades y vehículos de lujo por un monto de casi 11.4 millones de euros (USD 12.2 millones).
Mientras tanto, el extinto exchange de criptomonedas, FTX, tiene la intención de reembolsar a sus acreedores con más del 100% de sus reclamaciones, con un total propuesto de entre USD 14.5 y USD 16.3 mil millones. Sin embargo, el plan aún espera la aprobación de un Tribunal de Quiebras de Delaware. Casi el 98% de los acreedores de FTX, cada uno de los cuales reclama USD 50,000 o menos, pueden recibir hasta un 118% de recuperación. John J. Ray III, CEO de FTX, dijo que la compañía se complace en tener un plan del Capítulo 11 que anticipa la devolución de todos los montos de las reclamaciones de quiebra junto con los intereses para los acreedores no gubernamentales. A pesar de estas afirmaciones positivas, el plan sigue enfrentándose a una reacción violenta en las redes sociales, ya que sólo aborda el valor de los activos de los acreedores en el momento de la quiebra de FTX en noviembre de 2022. Este informe se basa en las contribuciones de Geraint Price, Ana Paula Pereira, Sam Bourgi y Felix Ng.
Published At
5/8/2024 10:21:27 PM
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