英国财政部将加密公司确定为洗钱的高风险;计划更严格的规定
Summary:
英国财政部已将加密货币公司列为金融腐败风险最大的四大实体之一，特别是洗钱。该报告显示，加密货币公司在反洗钱工作中受到高度关注。为了加强监管，财政部计划在7月之前推出全面的加密货币规则。此外，执法部门现在已经扩大了扣押、冻结和销毁非法加密货币的权力，即使没有进行任何逮捕。
在英国财政部最近的一份报告中，交易加密货币的企业被列为金融腐败风险最大的四大实体之一，特别是洗钱。该国领先的金融监管机构金融行为监管局（FCA）对收集的数据进行分析指出，加密货币公司与零售银行、批发银行和财富管理机构一样容易面临金融犯罪风险。
该报告显示，在 2022 年至 2023 年期间，共有 52.8 名全职专家人员从事反洗钱案件工作，其中近三分之一的重点是监督加密货币公司。在同一时间范围内，FCA的金融犯罪专家对在英国经营的金融公司进行了231次系统检查，并确定了另外375起与金融犯罪和制裁有关的案件。
除了这些全职检查之外，FCA团队还对英国的加密货币公司发起了总共95项调查。
英国正在采取关键的立法行动，为当地的加密货币公司制定明确的法规。美国财政部于4月16日宣布，计划在7月之前对加密货币和稳定币实施全面的监管规则。4 月 26 日，英国国家犯罪局 （NCA） 和警方的权力扩大到允许扣押、冻结和销毁用于犯罪活动的加密货币，而无需在这些行动之前进行逮捕。
新实施的法律还授权警方扣押密码和存储设备等可能在调查中有用的物品，并有权阻止加密货币资产被重新分配 - 通常是通过焚烧资产 - 如果它被认为对公共福利有害。英国的执法部门现在可以将查获的非法加密货币转移到他们控制的钱包中。此外，犯罪受害者可以请愿从他们的加密货币账户中收回资金。
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Published At
5/2/2024 8:04:41 AM
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