Казначейство Великобритании определяет криптофирмы как компании с высоким риском отмывания денег; Планы по ужесточению правил
Summary:
Казначейство Великобритании определило криптовалютные фирмы в числе четырех организаций, наиболее подверженных риску финансовой коррупции, в частности, отмывания денег. Отчет показал значительное внимание к криптовалютным фирмам в усилиях по борьбе с отмыванием денег. В рамках инициативы по усилению регулирования Казначейство планирует ввести всеобъемлющие правила для криптовалют к июлю. Кроме того, правоохранительные органы теперь имеют расширенные полномочия по изъятию, замораживанию и уничтожению незаконной криптовалюты даже без каких-либо арестов.
В недавнем отчете Казначейства Соединенного Королевства компании, занимающиеся криптовалютой, входят в четверку организаций, подверженных значительному риску финансовой коррупции, в частности, отмывания денег. Анализ собранных данных, проведенный ведущим финансовым регулятором страны, Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), показал, что криптовалютные фирмы так же подвержены риску фискальных преступлений, как и розничные банковские услуги, оптовые банковские услуги и учреждения по управлению активами.
В отчете говорится, что в период с 2022 по 2023 год над делами по борьбе с отмыванием денег работали в общей сложности 52,8 штатных экспертов, причем почти треть из них была сосредоточена на надзоре за криптовалютными компаниями. За тот же период специалисты FCA по финансовым преступлениям провели 231 систематическую проверку финансовых корпораций, работающих в Великобритании, и выявили еще 375 случаев, связанных с налоговыми преступлениями и санкциями.
Помимо этих очных проверок, команды FCA инициировали в общей сложности 95 расследований в отношении криптовалютных компаний, базирующихся в Великобритании.
В настоящее время принимаются ключевые законодательные меры, направленные на установление четких правил для местных криптовалютных фирм в Великобритании. Казначейство объявило 16 апреля о своем плане ввести всеобъемлющие правила регулирования криптовалют и стейблкоинов к июлю. 26 апреля полномочия Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и полиции Великобритании были расширены, чтобы разрешить изъятие, замораживание и уничтожение криптовалюты, используемой в преступной деятельности, без необходимости производить арест перед этими действиями.
Недавно принятые законы также разрешают полиции изымать такие предметы, как пароли и устройства памяти, которые могут оказаться полезными в расследованиях, а также право удерживать криптовалютные активы от перераспределения — обычно путем сжигания актива — если это считается вредным для общественного благосостояния. Правоохранительные органы Великобритании теперь могут переводить конфискованную незаконную криптовалюту на кошельки, которые они контролируют. Кроме того, жертвы преступлений могут подать петицию о возврате средств со своих криптовалютных счетов.
В других новостях журналы сообщают, что 68% рун в минусе - являются ли они реальной альтернативой Биткойну?
Published At
5/2/2024 8:04:41 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.