El Tesoro del Reino Unido identifica a las empresas de criptomonedas como de alto riesgo para el lavado de dinero; Planes Regulaciones más estrictas
Summary:
El Tesoro del Reino Unido ha identificado a las empresas de criptomonedas entre las cuatro entidades con mayor riesgo de corrupción financiera, específicamente de lavado de dinero. El informe reveló un enfoque significativo en las empresas de criptomonedas en los esfuerzos contra el lavado de dinero. En una iniciativa para mejorar la regulación, el Tesoro planea introducir reglas integrales para las criptomonedas en julio. Además, las fuerzas del orden ahora tienen autoridad extendida para incautar, congelar y destruir criptomonedas ilícitas incluso sin realizar ningún arresto.
En un informe reciente del Tesoro del Reino Unido, las empresas que comercian con criptomonedas se encuentran entre las cuatro principales entidades con un riesgo significativo de corrupción financiera, específicamente lavado de dinero. Los análisis de los datos recopilados por el principal organismo de control financiero del país, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), señalaron que las empresas de criptomonedas son tan propensas al riesgo de delitos fiscales como la banca minorista, la banca mayorista y las instituciones de gestión de patrimonios.
El informe reveló un total de 52,8 expertos a tiempo completo que trabajan en casos de lucha contra el blanqueo de capitales en el transcurso de 2022 a 2023, con casi un tercio de su enfoque en la supervisión de empresas de criptomonedas. En el mismo plazo, los especialistas en delitos financieros de la FCA llevaron a cabo 231 exámenes sistemáticos de las sociedades financieras que operan en el Reino Unido, y se identificaron otros 375 casos relacionados con delitos y sanciones fiscales.
En un esfuerzo de supervisión más amplio más allá de estos exámenes a tiempo completo, los equipos de la FCA iniciaron un total de 95 investigaciones sobre empresas de criptomonedas con sede en el Reino Unido.
Se están llevando a cabo acciones legislativas clave para establecer regulaciones claras para las empresas locales de criptomonedas en el Reino Unido. El Tesoro anunció el 16 de abril su plan de introducir normas regulatorias integrales para las criptomonedas y las stablecoins para julio. El 26 de abril, la autoridad de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y la policía del Reino Unido se amplió para permitir la incautación, congelación y destrucción de criptomonedas utilizadas en actividades delictivas, sin necesidad de realizar un arresto antes de estas acciones.
Las leyes recientemente implementadas también autorizan a la policía a incautar elementos como contraseñas y dispositivos de memoria que podrían resultar útiles en las investigaciones, además del poder de evitar que los activos de criptomonedas se redistribuyan, generalmente incinerando el activo, si se considera perjudicial para el bienestar público. Las fuerzas del orden en el Reino Unido ahora pueden transferir criptomonedas ilegítimas incautadas a las billeteras que controlan. Además, las víctimas de delitos pueden solicitar la recuperación de fondos de sus cuentas de criptomonedas.
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Published At
5/2/2024 8:04:41 AM
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