Il Tesoro del Regno Unito identifica le società di criptovalute come ad alto rischio di riciclaggio di denaro; Piani Normative più severe
Summary:
Il Tesoro del Regno Unito ha identificato le società di criptovalute tra le prime quattro entità più a rischio di corruzione finanziaria, in particolare di riciclaggio di denaro. Il rapporto ha rivelato un'attenzione significativa sulle società di criptovalute negli sforzi antiriciclaggio. In un'iniziativa per migliorare la regolamentazione, il Tesoro prevede di introdurre regole complete per le criptovalute entro luglio. Inoltre, le forze dell'ordine hanno ora esteso l'autorità di sequestrare, congelare e distruggere le criptovalute illecite anche senza effettuare alcun arresto.
In un recente rapporto del Tesoro del Regno Unito, le aziende che si occupano di criptovalute sono classificate tra le prime quattro entità a rischio significativo di corruzione finanziaria, in particolare di riciclaggio di denaro. Le analisi sui dati raccolti dalla principale autorità di vigilanza finanziaria del paese, la Financial Conduct Authority (FCA), hanno sottolineato che le società di criptovalute sono soggette al rischio di reati fiscali tanto quanto le banche al dettaglio, le banche all'ingrosso e le istituzioni di gestione patrimoniale.
Il rapporto ha rivelato un totale di 52,8 esperti a tempo pieno che lavorano su casi di riciclaggio di denaro nell'arco di tempo compreso tra il 2022 e il 2023, con quasi un terzo della loro attenzione alla supervisione delle società di criptovalute. Nello stesso lasso di tempo, gli specialisti della criminalità finanziaria della FCA hanno effettuato 231 esami sistematici di società finanziarie che operano nel Regno Unito e sono stati identificati altri 375 casi relativi a reati fiscali e sanzioni.
In uno sforzo di supervisione più ampio che va oltre questi esami a tempo pieno, i team della FCA hanno avviato un totale di 95 indagini su società di criptovalute con sede nel Regno Unito.
Sono in corso azioni legislative chiave per stabilire normative chiare per le società di criptovalute locali nel Regno Unito. Il 16 aprile il Tesoro ha annunciato il suo piano per introdurre regole normative complete per le criptovalute e le stablecoin entro luglio. Il 26 aprile, l'autorità della National Crime Agency (NCA) e della polizia del Regno Unito è stata estesa per consentire il sequestro, il congelamento e la distruzione delle criptovalute utilizzate nelle attività criminali, senza la necessità di effettuare un arresto prima di queste azioni.
Le leggi appena implementate autorizzano anche la polizia a sequestrare oggetti come password e dispositivi di memoria che potrebbero rivelarsi utili nelle indagini, oltre al potere di impedire la ridistribuzione degli asset di criptovaluta, di solito incenerendo l'asset, se è considerato dannoso per il benessere pubblico. Le forze dell'ordine nel Regno Unito possono ora trasferire criptovalute illegittime sequestrate ai portafogli che controllano. Inoltre, le vittime di reati possono presentare una petizione per recuperare i fondi dai loro conti in criptovaluta.
In altre notizie, le riviste riportano il 68% delle rune in rosso: sono un'alternativa fattibile a Bitcoin?
Published At
5/2/2024 8:04:41 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.