Le Trésor britannique identifie les entreprises de crypto-monnaies comme présentant un risque élevé de blanchiment d’argent ; Prévoit des réglementations plus strictes
Summary:
Le Trésor britannique a identifié les entreprises de crypto-monnaie parmi les quatre entités les plus exposées au risque de corruption financière, en particulier le blanchiment d’argent. Le rapport a révélé que l’accent était mis sur les entreprises de crypto-monnaie dans les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent. Dans le cadre d’une initiative visant à renforcer la réglementation, le Trésor prévoit d’introduire des règles complètes pour les crypto-monnaies d’ici juillet. De plus, les forces de l’ordre ont désormais le pouvoir étendu de saisir, de geler et de détruire les crypto-monnaies illicites, même sans procéder à aucune arrestation.
Dans un récent rapport du Trésor du Royaume-Uni, les entreprises qui vendent des crypto-monnaies sont classées parmi les quatre principales entités présentant un risque important de corruption financière, en particulier de blanchiment d’argent. Les analyses des données recueillies par le principal organisme de surveillance financière du pays, la Financial Conduct Authority (FCA), ont souligné que les entreprises de crypto-monnaie sont tout aussi sujettes au risque de criminalité fiscale que les banques de détail, les banques de gros et les institutions de gestion de patrimoine.
Le rapport a révélé un total de 52,8 experts à temps plein travaillant sur des affaires de lutte contre le blanchiment d’argent au cours de la période 2022-2023, dont près d’un tiers se concentre sur la supervision des sociétés de crypto-monnaie. Au cours de la même période, les spécialistes de la criminalité financière de la FCA ont procédé à 231 examens systématiques de sociétés financières opérant au Royaume-Uni, et 375 autres cas d’infractions fiscales et de sanctions ont été identifiés.
Dans le cadre d’un effort de surveillance plus large au-delà de ces examens à temps plein, les équipes de la FCA ont lancé un total de 95 enquêtes sur des sociétés de crypto-monnaie basées au Royaume-Uni.
Des mesures législatives clés sont prises pour établir des réglementations claires pour les entreprises locales de crypto-monnaie au Royaume-Uni. Le Trésor a annoncé le 16 avril son intention d’introduire des règles réglementaires complètes pour les crypto-monnaies et les stablecoins d’ici juillet. Le 26 avril, l’autorité de la National Crime Agency (NCA) et de la police du Royaume-Uni a été étendue pour permettre la saisie, le gel et la destruction de crypto-monnaie utilisée dans des activités criminelles, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une arrestation avant ces actions.
Les lois récemment mises en œuvre autorisent également la police à saisir des éléments tels que des mots de passe et des dispositifs de mémoire qui pourraient s’avérer utiles dans les enquêtes, ainsi que le pouvoir d’empêcher la redistribution des actifs en crypto-monnaie, généralement en les incinérant, s’ils sont considérés comme nuisibles au bien-être public. Les forces de l’ordre au Royaume-Uni peuvent désormais transférer les crypto-monnaies illégitimes saisies vers des portefeuilles qu’elles contrôlent. De plus, les victimes d’actes criminels peuvent demander à récupérer des fonds sur leurs comptes de crypto-monnaies.
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Published At
5/2/2024 8:04:41 AM
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