Due persone accusate di una truffa crypto da 1,7 miliardi di dollari che prometteva rendimenti elevati
Summary:
Una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato due persone, Xue Lee e Brenda Chunga, di aver ideato una truffa di criptovaluta da 1,7 miliardi di dollari che prevedeva false promesse di alti rendimenti dalle operazioni di mining di criptovalute. La loro azienda, conosciuta con diversi nomi tra cui HyperFund, HyperVerse e HyperTech, avrebbe utilizzato fondi ottenuti in modo fraudolento per acquistare articoli di lusso. La coppia è anche accusata di cospirazione per commettere frode sui titoli. La SEC sta cercando ordini giudiziari permanenti, il recupero di guadagni illegittimi e sanzioni civili. Lee, un cittadino australiano, è anche indagato dalle autorità australiane per il suo coinvolgimento in un'altra impresa crypto fallita.
Un duo è stato implicato in una presunta truffa di criptovalute da 1,7 miliardi di dollari, attirando investitori con la prospettiva di essere quotati alla Borsa di Hong Kong e arrivando persino ad assumere un attore per impersonare l'amministratore delegato della società, rivela una causa dell'organismo di regolamentazione statunitense. La Securities and Exchange Commission ha recentemente condannato Xue Lee e Brenda Chunga, entrambi pseudonimi, per il loro ruolo nell'operazione, che è stata propagata con vari nomi come HyperFund, HyperVerse e HyperTech. La coppia avrebbe offerto vari pacchetti di investimento con alti rendimenti garantiti dalle operazioni di mining di criptovalute. Secondo quanto riferito, i fondi guadagnati falsamente sono stati poi utilizzati per oggetti sontuosi come veicoli di lusso, condomini di fascia alta e portafogli di criptovalute.
Nonostante Chunga abbia volontariamente risolto le accuse e sia stato programmato per pagare sanzioni civili ancora da decidere, sia Lee che Chunga devono affrontare le accuse dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Maryland per cospirazione per commettere frode sui titoli e frode telematica. Chunga ha già confessato queste accuse penali. Anche un altro individuo, Rodney Burton, è stato incriminato. La SEC rivela che Lee una volta si è vantato con i reclutatori del piano di HyperTech di entrare nella Borsa di Hong Kong entro quest'anno. Inoltre, la SEC sostiene che il duo abbia mostrato falsamente immagini di varie apparizioni mediatiche su piattaforme come la CNN e un documentario di Amazon Prime intitolato "Next: Blockchain" per migliorare l'immagine dell'azienda.
È interessante notare che l'azienda ha persino assunto un attore thailandese per fungere da CEO dell'azienda per il lancio di HyperVerse. Tuttavia, la SEC afferma che si trattava solo di un personaggio immaginario e che non aveva alcun legame con HyperVerse. Inoltre, Lee ha istituito un sistema di referral simile a uno schema piramidale per incentivare i membri esistenti a portare nuovi investitori nella truffa, alimentandola con false promesse di partecipazione alle offerte iniziali di monete, notevolmente al di sotto dei prezzi di mercato.
La SEC accusa Chunga di aver acquisito personalmente 3,7 milioni di dollari, di cui sono stati acquistati una casa da 1,2 milioni di dollari nel Maryland, un condominio da 1,1 milioni di dollari a Dubai, una BMW e abiti firmati. D'altra parte, Lee avrebbe trasferito circa $ 140.000 in criptovaluta in un portafoglio privato. Ciò illustra come le frodi dilaganti e le violazioni delle leggi statunitensi sui titoli continuino a persistere all'interno del settore delle criptovalute, ha dichiarato Gurbir S. Grewal, direttore della divisione Enforcement della SEC, come reazione alla causa. Ha aggiunto: "L'unica cosa che HyperFund ha estratto sono state le tasche dei suoi investitori".
La SEC intende ora istituire ordinanze giudiziarie permanenti, misure preventive che impediscano agli imputati di partecipare a offerte di marketing multilivello o di criptovalute, recupero dei profitti ottenuti illegalmente, interessi pregiudiziali e sanzioni civili. Sebbene Chunga sia residente nel Maryland, si ritiene che Lee, originario dell'Australia, risieda negli Emirati Arabi Uniti.
Un'indagine è in corso anche da parte dell'autorità australiana di regolamentazione dei titoli a seguito del crollo della presunta impresa di criptovaluta "fallita" di Lee, Blockchain Global, che ha lasciato ai creditori 58 milioni di dollari di debiti, ha riferito The Guardian. Si prevede che l'Australian Securities Investment Commission possa incriminare Lee e i suoi soci, Allan Guo e Ryan Xu, per potenziali violazioni del Corporations Act.
Published At
1/30/2024 8:53:06 AM
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