Dos personas acusadas de estafa de criptomonedas de USD 1.7 mil millones que prometen altos rendimientos
Summary:
Una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a dos individuos, Xue Lee y Brenda Chunga, de idear una estafa de criptomonedas de USD 1.7 mil millones que involucró falsas promesas de altos rendimientos de las operaciones de minería de criptomonedas. Su empresa, conocida por varios nombres, incluidos HyperFund, HyperVerse e HyperTech, supuestamente utilizó fondos obtenidos de manera fraudulenta para comprar artículos de lujo. La pareja también enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude de valores. La SEC está buscando órdenes judiciales permanentes, recuperación de ganancias ilegítimas y sanciones civiles. Lee, de nacionalidad australiana, también está siendo investigado por las autoridades australianas en relación con su participación en otra empresa de criptomonedas fallida.
Un dúo ha estado implicado en una supuesta estafa de criptomonedas de USD 1.7 mil millones, atrayendo a inversores con la perspectiva de cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong e incluso llegando a contratar a un actor para hacerse pasar por el CEO de la compañía, revela una demanda del organismo regulador de EE. UU. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) condenó recientemente a Xue Lee y Brenda Chunga, ambos alias, por su participación en la operación, que se propagó bajo varios nombres como HyperFund, HyperVerse e HyperTech. La pareja supuestamente ofrecía varios paquetes de inversión con altos rendimientos garantizados de las operaciones de minería de criptomonedas. Según los informes, los fondos ganados falsamente se utilizaron en artículos lujosos como vehículos de lujo, condominios de alta gama y llenado de billeteras criptográficas.
A pesar de que Chunga resolvió voluntariamente los cargos y está programado para pagar multas civiles aún por decidir, tanto Lee como Chunga enfrentan cargos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland por conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. Chunga ya ha confesado estos cargos criminales. Otro individuo, Rodney Burton, también ha sido acusado. La SEC revela que Lee una vez se jactó ante los reclutadores sobre el plan de HyperTech de unirse a la Bolsa de Valores de Hong Kong este año. Además, la SEC alega que la pareja mostró falsamente imágenes de varias apariciones en los medios de comunicación en plataformas como CNN y un documental de Amazon Prime titulado "Next: Blockchain" para mejorar la imagen de la empresa.
Curiosamente, la compañía incluso contrató a un actor de Tailandia para que actuara como CEO de la empresa para el lanzamiento de HyperVerse. Sin embargo, la SEC afirma que se trataba de un personaje ficticio y que no tenía ninguna conexión con HyperVerse. Además, Lee estableció un sistema de referencia similar a un esquema piramidal para incentivar a los miembros existentes a atraer nuevos inversores a la estafa, alimentándola con falsas promesas de participación en ofertas iniciales de monedas notablemente por debajo de los precios de mercado.
La SEC acusa a Chunga de adquirir personalmente 3,7 millones de dólares, de los cuales se compraron una casa de 1,2 millones de dólares en Maryland, un condominio de 1,1 millones de dólares en Dubai, un BMW y ropa de diseñador. Por otro lado, Lee supuestamente transfirió aproximadamente USD 140,000 en criptomonedas a una billetera privada. Esto ilustra cómo el fraude desenfrenado y la violación de las leyes de valores de EE. UU. continúan persistiendo dentro del sector de las criptomonedas, declaró Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, como reacción a la demanda. Y añadió que "lo único que HyperFund minó fueron los bolsillos de sus inversores".
La SEC ahora tiene la intención de instituir órdenes judiciales permanentes, medidas preventivas que impidan a los acusados participar en marketing multinivel u ofertas de criptomonedas, recuperación de ganancias obtenidas ilegalmente, intereses prejudiciales y sanciones civiles. Aunque Chunga es residente de Maryland, se cree que Lee, originario de Australia, reside en los Emiratos Árabes Unidos.
El regulador de valores australiano también está llevando a cabo una investigación tras el colapso de la empresa de criptomonedas supuestamente "fallida" de Lee, Blockchain Global, que dejó a los acreedores con una deuda de USD 58 millones, informó The Guardian. Se anticipa que la Comisión Australiana de Inversión en Valores podría presentar cargos contra Lee y sus asociados, Allan Guo y Ryan Xu, por posibles violaciones de la Ley de Corporaciones.
Published At
1/30/2024 8:53:06 AM
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