Deux personnes accusées d’une escroquerie cryptographique de 1,7 milliard de dollars promettant des rendements élevés
Summary:
Une action en justice de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé deux individus, Xue Lee et Brenda Chunga, d’avoir conçu une escroquerie à la crypto-monnaie de 1,7 milliard de dollars qui impliquait de fausses promesses de rendements élevés des opérations de minage de crypto-monnaies. Leur entreprise, connue sous plusieurs noms, dont HyperFund, HyperVerse et HyperTech, aurait utilisé des fonds obtenus frauduleusement pour acheter des articles de luxe. Les deux hommes font également face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. La SEC cherche à obtenir des ordonnances judiciaires permanentes, le recouvrement des gains illégitimes et des sanctions civiles. Lee, un ressortissant australien, fait également l’objet d’une enquête des autorités australiennes concernant son implication dans une autre entreprise crypto en faillite.
Un duo a été impliqué dans une prétendue escroquerie de 1,7 milliard de dollars en crypto-monnaie, attirant des investisseurs avec la perspective d’être coté à la Bourse de Hong Kong et allant même jusqu’à embaucher un acteur pour se faire passer pour le PDG de la société, révèle une action en justice de l’organisme de réglementation américain. La Securities and Exchange Commission (SEC) a récemment condamné Xue Lee et Brenda Chunga, tous deux sous deux pseudonymes, pour leur rôle dans l’opération, qui s’est propagée sous divers noms tels que HyperFund, HyperVerse et HyperTech. Les deux hommes auraient proposé divers programmes d’investissement avec des rendements élevés garantis par les opérations de minage de crypto-monnaies. Les fonds faussement gagnés auraient ensuite été utilisés pour des articles somptueux tels que des véhicules de luxe, des condos haut de gamme et des portefeuilles de crypto-monnaies.
Bien que Chunga ait volontairement réglé les accusations et qu’il ait été condamné à payer des amendes civiles qui n’ont pas encore été décidées, Lee et Chunga font face à des accusations du bureau du procureur américain du district du Maryland pour complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique. Chunga a déjà avoué ces accusations criminelles. Une autre personne, Rodney Burton, a également été inculpée. La SEC révèle que Lee s’est déjà vanté auprès des recruteurs du projet d’HyperTech de rejoindre la Bourse de Hong Kong d’ici cette année. De plus, la SEC allègue que le duo a faussement montré des images de diverses apparitions médiatiques sur des plateformes comme CNN et un documentaire d’Amazon Prime intitulé « Next : Blockchain » pour améliorer l’image de l’entreprise.
Il est intéressant de noter que la société a même employé un acteur thaïlandais pour agir en tant que PDG de l’entreprise pour le lancement d’HyperVerse. Cependant, la SEC déclare qu’il ne s’agissait que d’un personnage fictif et qu’il n’avait aucun lien avec HyperVerse. En outre, Lee a mis en place un système de parrainage de type pyramidal pour inciter les membres existants à attirer de nouveaux investisseurs dans l’escroquerie, l’alimentant avec de fausses promesses de participation à des offres initiales de pièces de monnaie, notamment en dessous des prix du marché.
La SEC accuse Chunga d’avoir personnellement acquis 3,7 millions de dollars, dont une maison de 1,2 million de dollars dans le Maryland, un condo de 1,1 million de dollars à Dubaï, une BMW et des vêtements de créateurs. D’autre part, Lee aurait transféré environ 140 000 $ de crypto-monnaie dans un portefeuille privé. Cela illustre à quel point la fraude et la violation des lois américaines sur les valeurs mobilières continuent de persister dans le secteur des crypto-monnaies, a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application de la loi de la SEC, en réaction à la poursuite. Il a ajouté : « La seule chose qu’HyperFund a exploitée, c’est les poches de ses investisseurs. »
La SEC a maintenant l’intention d’instituer des ordonnances judiciaires permanentes, des mesures préventives empêchant les défendeurs de participer à des offres de marketing à plusieurs niveaux ou de crypto-monnaies, le recouvrement des bénéfices obtenus illégalement, des intérêts avant le procès et des sanctions civiles. Bien que Chunga soit un résident du Maryland, Lee, originaire d’Australie, résiderait aux Émirats arabes unis.
Une enquête est également en cours par le régulateur australien des valeurs mobilières à la suite de l’effondrement de l’entreprise de crypto-monnaie prétendument « ratée » de Lee, Blockchain Global, qui a laissé aux créanciers une dette de 58 millions de dollars, a rapporté The Guardian. On s’attend à ce que la Commission australienne d’investissement en valeurs mobilières porte des accusations contre Lee et ses associés, Allan Guo et Ryan Xu, pour des infractions potentielles à la loi sur les sociétés.
Published At
1/30/2024 8:53:06 AM
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