Zwei Personen wegen Krypto-Betrugs in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar angeklagt und versprechen hohe Renditen
Summary:
In einer Klage der US-Börsenaufsicht SEC werden zwei Personen, Xue Lee und Brenda Chunga, beschuldigt, einen Kryptowährungsbetrug in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar entwickelt zu haben, der falsche Versprechungen hoher Renditen aus Krypto-Mining-Operationen beinhaltete. Ihre Firma, die unter mehreren Namen bekannt ist, darunter HyperFund, HyperVerse und HyperTech, soll betrügerisch erlangte Gelder für den Kauf von Luxusartikeln verwendet haben. Das Paar muss sich auch wegen Verschwörung zum Wertpapierbetrug verantworten. Die SEC strebt dauerhafte Gerichtsbeschlüsse, die Rückforderung unrechtmäßiger Gewinne und zivilrechtliche Strafen an. Lee, ein australischer Staatsangehöriger, wird auch von den australischen Behörden wegen seiner Beteiligung an einem anderen gescheiterten Krypto-Unternehmen untersucht.
Ein Duo wurde in einen angeblichen Kryptowährungsbetrug in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar verwickelt, der Investoren mit der Aussicht auf eine Notierung an der Hongkonger Börse anlockte und sogar so weit ging, einen Schauspieler einzustellen, der sich als CEO des Unternehmens ausgibt, wie eine Klage der US-Aufsichtsbehörde enthüllt. Die US-Börsenaufsicht SEC verurteilte kürzlich Xue Lee und Brenda Chunga, beide unter Pseudonymen, für ihre Beteiligung an der Operation, die unter verschiedenen Namen wie HyperFund, HyperVerse und HyperTech propagiert wurde. Das Paar soll verschiedene Investitionspakete mit garantiert hohen Renditen aus dem Kryptowährungs-Mining-Betrieb angeboten haben. Die fälschlicherweise verdienten Gelder wurden dann Berichten zufolge für verschwenderische Gegenstände wie Luxusfahrzeuge, High-End-Eigentumswohnungen und das Befüllen von Krypto-Wallets verwendet.
Obwohl Chunga die Vorwürfe bereitwillig beilegte und zivilrechtliche Strafen zahlen muss, über die noch nicht entschieden wurde, werden sowohl Lee als auch Chunga von der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Maryland wegen Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Überweisungsbetrug angeklagt. Chunga hat diese Vorwürfe bereits gestanden. Eine weitere Person, Rodney Burton, wurde ebenfalls angeklagt. Die SEC enthüllt, dass Lee einst vor Personalvermittlern mit dem Plan von HyperTech geprahlt hat, bis zu diesem Jahr an die Hongkonger Börse zu gehen. Darüber hinaus wirft die SEC den beiden vor, fälschlicherweise Bilder verschiedener Medienauftritte auf Plattformen wie CNN und einer Amazon Prime-Dokumentation mit dem Titel "Next: Blockchain" gezeigt zu haben, um das Image des Unternehmens zu verbessern.
Interessanterweise hat das Unternehmen sogar einen thailändischen Schauspieler als CEO für den Start von Hyperverse eingestellt. Die SEC gibt jedoch an, dass es sich nur um eine fiktive Figur handelte und er keine Verbindung zu HyperVerse hatte. Darüber hinaus richtete Lee ein pyramidensystemähnliches Empfehlungssystem ein, um bestehende Mitglieder dazu zu bringen, neue Investoren in den Betrug zu bringen, und befeuerte ihn mit falschen Versprechungen der Teilnahme an Initial Coin Offerings, die deutlich unter den Marktpreisen lagen.
Die SEC wirft Chunga vor, persönlich 3,7 Millionen US-Dollar erworben zu haben, von denen ein Haus in Maryland im Wert von 1,2 Millionen US-Dollar, eine Eigentumswohnung in Dubai im Wert von 1,1 Millionen US-Dollar, ein BMW und Designerkleidung gekauft wurden. Auf der anderen Seite soll Lee Kryptowährung im Wert von etwa 140.000 US-Dollar in eine private Brieftasche transferiert haben. Dies zeige, wie weit verbreiteter Betrug und Verstöße gegen US-Wertpapiergesetze im Kryptowährungssektor fortbestehen, erklärte Gurbir S. Grewal, der Direktor der Enforcement Division der SEC, als Reaktion auf die Klage. Er fügte hinzu: "Das Einzige, was HyperFund abbaute, waren die Taschen seiner Investoren."
Die SEC beabsichtigt nun, dauerhafte Gerichtsbeschlüsse, Präventivmaßnahmen, die die Beklagten daran hindern, an Multi-Level-Marketing- oder Kryptowährungsangeboten teilzunehmen, die Rückforderung unrechtmäßig erzielter Gewinne, vorgerichtliche Zinsen und zivilrechtliche Strafen einzuführen. Obwohl Chunga in Maryland lebt, wird angenommen, dass Lee, der ursprünglich aus Australien stammt, in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt.
Nach dem Zusammenbruch von Lees angeblich "gescheitertem" Kryptowährungsunternehmen Blockchain Global, das den Gläubigern 58 Millionen US-Dollar Schulden hinterließ, ist auch eine Untersuchung der australischen Wertpapieraufsichtsbehörde im Gange, berichtete The Guardian. Es wird erwartet, dass die Australian Securities Investment Commission Anklage gegen Lee und seine Mitarbeiter Allan Guo und Ryan Xu wegen möglicher Verstöße gegen den Corporations Act erheben wird.
Published At
1/30/2024 8:53:06 AM
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