$ 1.7 बिलियन क्रिप्टो घोटाले में दो व्यक्तियों ने उच्च रिटर्न का वादा किया
Summary:
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एक मुकदमे ने दो व्यक्तियों, जू ली और ब्रेंडा चुंगा पर $ 1.7 बिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले को तैयार करने का आरोप लगाया है, जिसमें क्रिप्टो खनन संचालन से उच्च रिटर्न के झूठे वादे शामिल थे। हाइपरफंड, हाइपरवर्स और हाइपरटेक सहित कई नामों से जानी जाने वाली उनकी फर्म ने कथित तौर पर लक्जरी वस्तुओं को खरीदने के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त धन का इस्तेमाल किया। इस जोड़ी पर प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश रचने के आरोप भी हैं। एसईसी स्थायी अदालत के आदेश, नाजायज लाभ की प्रतिपूर्ति और नागरिक दंड की मांग कर रहा है। ली, एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों द्वारा एक अन्य असफल क्रिप्टो उद्यम में उनकी भागीदारी के बारे में भी जांच की जा रही है।
एक जोड़ी को कथित रूप से $ 1.7 बिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी ठगी में फंसाया गया है, जो निवेशकों को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की संभावना के साथ आकर्षित करता है और यहां तक कि कंपनी के सीईओ का प्रतिरूपण करने के लिए एक अभिनेता को काम पर रखने के लिए भी जा रहा है, अमेरिकी नियामक निकाय के एक मुकदमे से पता चलता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हाल ही में ऑपरेशन में अपने हिस्से के लिए जू ली और ब्रेंडा चुंगा की निंदा की, दोनों उपनाम, जिसे हाइपरफंड, हाइपरवर्स और हाइपरटेक जैसे विभिन्न नामों के तहत प्रचारित किया गया था। इस जोड़ी ने कथित तौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन संचालन से गारंटीकृत उच्च रिटर्न के साथ विभिन्न निवेश पैकेजों की पेशकश की। झूठी कमाई की गई धनराशि का उपयोग कथित तौर पर लक्जरी वाहनों, उच्च अंत कॉन्डो और क्रिप्टो वॉलेट भरने जैसी भव्य वस्तुओं पर किया गया था।
चुंगा ने स्वेच्छा से आरोपों का निपटारा करने और नागरिक दंड का भुगतान करने के लिए निर्धारित होने के बावजूद, ली और चुंगा दोनों को प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के लिए मैरीलैंड जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय से आरोपों का सामना करना पड़ता है। चुंगा पहले ही इन आपराधिक आरोपों को कबूल कर चुका है। एक अन्य व्यक्ति, रोडनी बर्टन को भी दोषी ठहराया गया है। एसईसी ने खुलासा किया कि ली ने एक बार इस साल तक हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होने के लिए हाइपरटेक की योजना के बारे में भर्तीकर्ताओं को दावा किया था। इसके अलावा, एसईसी ने आरोप लगाया कि कंपनी की छवि को बढ़ाने के लिए सीएनएन और अमेज़ॅन प्राइम डॉक्यूमेंट्री "नेक्स्ट: ब्लॉकचैन" जैसे प्लेटफार्मों पर विभिन्न मीडिया दिखावे की छवियों को झूठा दिखाया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने हाइपरवर्स के लॉन्च के लिए फर्म के सीईओ के रूप में कार्य करने के लिए थाईलैंड के एक अभिनेता को भी नियुक्त किया। हालांकि, एसईसी का कहना है कि यह सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र था और उसका हाइपरवर्स से कोई संबंध नहीं था। इसके अलावा, ली ने मौजूदा सदस्यों को घोटाले में नए निवेशकों को लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पिरामिड योजना जैसी रेफरल प्रणाली की स्थापना की, इसे बाजार की कीमतों से नीचे प्रारंभिक सिक्का प्रसाद में भागीदारी के झूठे वादों के साथ ईंधन दिया।
एसईसी ने चुंगा पर व्यक्तिगत रूप से $ 3.7 मिलियन का अधिग्रहण करने का आरोप लगाया, जिसमें से मैरीलैंड में $ 1.2 मिलियन का घर, दुबई में $ 1.1 मिलियन का कॉन्डो, एक बीएमडब्ल्यू और डिजाइनर पोशाक खरीदी गई। दूसरी ओर, ली ने कथित तौर पर लगभग $ 140,000 मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को एक निजी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया। यह दिखाता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र के भीतर अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और उल्लंघन कैसे जारी है, एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग निदेशक गुरबीर एस ग्रेवाल ने मुकदमे की प्रतिक्रिया के रूप में कहा। उन्होंने कहा, "हाइपरफंड ने केवल अपने निवेशकों की जेब का खनन किया।
एसईसी अब स्थायी अदालत के आदेश, प्रतिवादियों को बहुस्तरीय विपणन या क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रसाद में भाग लेने से रोकने, गैरकानूनी रूप से प्राप्त लाभ, प्रीकोर्ट ब्याज और नागरिक दंड की प्रतिपूर्ति करने से रोकने वाले निवारक उपायों का इरादा रखता है। हालांकि चुंगा मैरीलैंड का रहने वाला है, लेकिन मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला ली माना जाता है कि वह संयुक्त अरब अमीरात में रहता है।
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, ली के कथित रूप से "असफल" क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्यम, ब्लॉकचैन ग्लोबल के पतन के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति नियामक द्वारा एक जांच भी चल रही है, जिसने लेनदारों को 58 मिलियन डॉलर के कर्ज में छोड़ दिया। यह अनुमान लगाया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति निवेश आयोग निगम अधिनियम के संभावित उल्लंघनों के लिए ली और उनके सहयोगियों, एलन गुओ और रयान जू के खिलाफ आरोप लगा सकता है।
Published At
1/30/2024 8:53:06 AM
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