Tether заморозил $5,2 млн USDT, связанных с фишинговыми аферами, и продолжает борьбу с незаконной деятельностью
Summary:
Tether, ведущий эмитент стейблкоинов, 14 мая заморозил USDT на сумму $5,2 млн из-за его связи с фишинговыми аферами. Средства находились в 12 кошельках Ethereum, помеченных как «USDT Ban Address». Имея в прошлом историю замораживания миллиардов, связанных с незаконной деятельностью, Tether сотрудничал с правоохранительными органами в более чем 40 странах. Имея послужной список блокировки более 1,3 миллиарда долларов с момента своего создания, Tether стал добросовестным игроком в криптосфере. В то время как централизованный характер стейблкоинов позволяет эмитентам, таким как Tether, замораживать активы, связанные с незаконной деятельностью, прозрачность блокчейна облегчает мониторинг фондов в сети.
14 мая Tether, ведущий эмитент стейблкоина USDT, обездвижил $5,2 млн USDT, связанных с киберфишинговой деятельностью. Помеченные USDT были защищены в 12 кошельках Ethereum, идентифицированных как «заблокированный адрес USDT». По данным аналитической организации блокчейна Slomist, отмеченные адреса занимались деятельностью по отмыванию денег, связанной с фишинговыми аферами. Больше никакой информации не разглашается.
Tether имеет историю обездвиживания огромного количества активов, связанных с незаконной деятельностью, такой как кибервзломы, мошенничество и другие виды мошенничества. Генеральный директор фирмы Паоло Ардоино сообщил, что с момента ее создания они обездвижили более 1,3 миллиарда долларов, из которых примерно 1,6 миллиона долларов были связаны с финансированием терроризма.
Добавив три адреса Ethereum в черный список в январе 2022 года, Tether обездвижил USDT на сумму более 150 миллионов долларов. Аналогичным образом, в октябре 2022 года Tether заблокировал поток $8,2 млн USDT на Ethereum и добавил в черный список 215 USDT-адресов на базе Ethereum. К концу 2022 года Tether обездвижил активы на сумму более 360 миллионов долларов.
В октябре 2023 года Tether обездвижил 817 000 долларов США, связанных с террористической деятельностью в Украине и Израиле, а в следующем месяце обездвижил 225 миллионов долларов, связанных с романтическими аферами.
Tether сотрудничает с 24 правоохранительными органами в более чем 40 странах. В прошлом году фирма выполнила 198 запросов правоохранительных органов на обездвиживание кошельков и 339 запросов за последние три года.
Кроме того, Tether внедрил контроль на вторичном рынке, чтобы заморозить деятельность, связанную с организациями, включенными в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). В этот список попадают компании или частные лица, контролируемые странами, находящимися под санкциями.
Криптовалютные фирмы используют возможности технологии децентрализованного реестра для отслеживания движения средств в блокчейне. Централизованный аспект стейблкоинов позволяет эмитентам, таким как Tether, замораживать активы, связанные с незаконной деятельностью, выполняя запросы правоохранительных органов.
Cointelegraph связался с Tether для получения дополнительной информации о характере адресов из черного списка и связанных с ними фишинговых аферах. Однако на момент публикации они не ответили.
В последнее время правоохранительные органы США активизировали свое внимание к преступлениям, связанным с криптовалютой.
Published At
5/14/2024 11:48:04 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.