Tether congela USD 5.2 millones de USDT asociados con estafas de phishing y continúa tomando medidas enérgicas contra las actividades ilícitas
Summary:
Tether, uno de los principales emisores de stablecoins, congeló USD 5.2 millones en USDT el 14 de mayo, debido a su vinculación con estafas de phishing. Los fondos se ubicaron en 12 billeteras de Ethereum marcadas como "Dirección prohibida de USDT". Con un historial previo de congelación de miles de millones vinculados a actividades ilícitas, Tether ha cooperado con agencias de aplicación de la ley en más de 40 países. Con un historial de bloqueo de más de USD 1.3 mil millones desde su creación, Tether se ha convertido en un jugador concienzudo en la esfera de las criptomonedas. Si bien la naturaleza centralizada de las stablecoins permite a emisores como Tether congelar activos vinculados a actividades ilícitas, la transparencia de la cadena de bloques facilita el monitoreo de fondos en cadena.
El 14 de mayo, Tether, el principal emisor de la stablecoin USDT, inmovilizó USD 5.2 millones de USDT asociados con actividades de ciberphishing. El USDT marcado estaba asegurado en 12 billeteras Ethereum, identificadas como "Dirección prohibida de USDT". Según Slomist, una entidad analítica de blockchain, las direcciones marcadas estaban involucradas en actividades de lavado de dinero relacionadas con estafas de phishing. No se dio a conocer más información.
Tether tiene un historial de inmovilizar grandes cantidades de activos asociados con actividades ilícitas como hackeos cibernéticos, fraudes y otras estafas. El CEO de la firma, Paolo Ardoino, reveló que desde su creación han inmovilizado más de 1.300 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 1,6 millones de dólares estaban vinculados a la financiación del terrorismo.
Al añadir tres direcciones de Ethereum a la lista negra en enero de 2022, Tether inmovilizó más de 150 millones de dólares en USDT. Del mismo modo, en octubre de 2022, Tether bloqueó el flujo de 8,2 millones de dólares USDT en Ethereum y añadió 215 direcciones USDT basadas en Ethereum a la lista negra. Al cierre de 2022, Tether había inmovilizado más de 360 millones de dólares en activos.
En octubre de 2023, Tether inmovilizó USD 817,000 USDT asociados con actividades terroristas en Ucrania e Israel, seguidos de una inmovilización de USD 225 millones vinculada a estafas románticas el mes siguiente.
Tether se ha asociado con 24 agencias de aplicación de la ley en más de 40 países. En el último año, la firma ha cumplido con 198 solicitudes de las fuerzas del orden para inmovilizar billeteras y 339 solicitudes en los últimos tres años.
Además, Tether implementó controles del mercado secundario para congelar las actividades vinculadas con entidades en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. Las empresas o individuos controlados por naciones sancionadas están incluidas en esta lista.
Las empresas de criptomonedas aprovechan el poder de la tecnología de contabilidad descentralizada para monitorear los movimientos de fondos en la cadena. El aspecto centralizado de las stablecoins permite a emisores como Tether congelar activos asociados a actividades ilícitas, cumpliendo con las solicitudes de las fuerzas del orden.
Cointelegraph se acercó a Tether para obtener más detalles sobre la naturaleza de las direcciones incluidas en la lista negra y las estafas de phishing relacionadas. Sin embargo, al cierre de esta edición no habían respondido.
Recientemente, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. han intensificado su enfoque en los delitos asociados con las criptomonedas.
Published At
5/14/2024 11:48:04 AM
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