Tether congela US$ 5,2 milhões de USDT associados a golpes de phishing e continua a reprimir atividades ilícitas
Summary:
A Tether, uma das principais emissoras de stablecoins, congelou US$ 5,2 milhões em USDT em 14 de maio, devido à sua ligação com golpes de phishing. Os fundos estavam localizados em 12 carteiras Ethereum marcadas como "USDT Banned Address". Com um histórico anterior de congelamento de bilhões ligados a atividades ilícitas, a Tether cooperou com agências de aplicação da lei em mais de 40 países. Com um histórico de bloqueio de mais de US$ 1,3 bilhão desde sua criação, a Tether emergiu como um player consciente na esfera cripto. Enquanto a natureza centralizada das stablecoins permite que emissores como a Tether congelem ativos vinculados a atividades ilícitas, a transparência do blockchain facilita o monitoramento de fundos on-chain.
Em 14 de maio, a Tether, principal emissora da stablecoin USDT, imobilizou US$ 5,2 milhões associados a atividades de cyberphishing. O USDT sinalizado foi protegido em 12 carteiras Ethereum, identificadas como "USDT Banned Address". De acordo com a Slomist, uma entidade analítica de blockchain, os endereços sinalizados estavam envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro relacionadas a golpes de phishing. Não foram divulgadas mais informações.
A Tether tem um histórico de imobilizar grandes quantidades de ativos associados a atividades ilícitas, como hacks cibernéticos, fraudes e outros golpes. O CEO da empresa, Paolo Ardoino, revelou que, desde sua criação, eles imobilizaram mais de US$ 1,3 bilhão, dos quais aproximadamente US$ 1,6 milhão estavam ligados ao financiamento do terrorismo.
Ao adicionar três endereços Ethereum à lista negra em janeiro de 2022, a Tether imobilizou mais de US$ 150 milhões em USDT. Da mesma forma, em outubro de 2022, a Tether bloqueou o fluxo de US$ 8,2 milhões USDT no Ethereum e adicionou 215 endereços USDT baseados em Ethereum à lista negra. No final de 2022, a Tether havia imobilizado mais de US$ 360 milhões em ativos.
Em outubro de 2023, a Tether imobilizou US$ 817 mil associados a atividades terroristas na Ucrânia e em Israel, seguido por uma imobilização de US$ 225 milhões ligada a golpes de romance no mês seguinte.
A Tether fez parceria com 24 agências de aplicação da lei em mais de 40 países. No ano passado, a empresa atendeu 198 pedidos de imobilização de carteiras e 339 pedidos nos últimos três anos.
Além disso, a Tether implementou controles de mercado secundário para congelar atividades vinculadas a entidades na lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA. Empresas ou indivíduos controlados por nações sancionadas estão incluídos nesta lista.
As empresas de criptomoedas aproveitam o poder da tecnologia de contabilidade descentralizada para monitorar movimentos de fundos on-chain. O aspecto centralizado das stablecoins permite que emissores como a Tether congelem ativos associados a atividades ilícitas, atendendo às solicitações de aplicação da lei.
O Cointelegraph abordou a Tether para obter mais detalhes sobre a natureza dos endereços na lista negra e os golpes de phishing relacionados. No entanto, eles não responderam até o momento da publicação.
Recentemente, as agências de fiscalização dos EUA têm intensificado seu foco em crimes associados a criptomoedas.
Published At
5/14/2024 11:48:04 AM
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