Tether gèle 5,2 millions de dollars USDT associés à des escroqueries par hameçonnage et poursuit la répression des activités illicites
Summary:
Tether, l’un des principaux émetteurs de stablecoins, a gelé 5,2 millions de dollars d’USDT le 14 mai, en raison de son lien avec des escroqueries par hameçonnage. Les fonds ont été localisés dans 12 portefeuilles Ethereum marqués comme « USDT Banned Address ». Avec une histoire de gel de milliards de dollars liés à des activités illicites, Tether a coopéré avec les forces de l’ordre dans plus de 40 pays. Bénéficiant d’un historique de blocage de plus de 1,3 milliard de dollars depuis sa création, Tether s’est imposé comme un acteur consciencieux dans la sphère crypto. Alors que la nature centralisée des stablecoins permet aux émetteurs comme Tether de geler les actifs liés à des activités illicites, la transparence de la blockchain facilite la surveillance des fonds on-chain.
Le 14 mai, Tether, le principal émetteur du stablecoin USDT, a immobilisé 5,2 millions de dollars USDT associés à des activités de cyberphishing. L’USDT signalé a été sécurisé dans 12 portefeuilles Ethereum, identifiés comme « USDT Banned Address ». Selon Slomist, une entité d’analyse de blockchain, les adresses signalées étaient engagées dans des activités de blanchiment d’argent liées à des escroqueries par hameçonnage. Aucune autre information n’a été divulguée.
Tether a l’habitude d’immobiliser de grandes quantités d’actifs associés à des activités illicites telles que les cyberpiratages, les fraudes et autres escroqueries. Le PDG de la société, Paolo Ardoino, a révélé que depuis sa création, ils ont immobilisé plus de 1,3 milliard de dollars, dont environ 1,6 million de dollars étaient liés au financement du terrorisme.
En ajoutant trois adresses Ethereum à la liste noire en janvier 2022, Tether a immobilisé plus de 150 millions de dollars d’USDT. De même, en octobre 2022, Tether a bloqué le flux de 8,2 millions d’USDT sur Ethereum et a ajouté 215 adresses USDT basées sur Ethereum à la liste noire. À la fin de 2022, Tether avait immobilisé plus de 360 millions de dollars d’actifs.
En octobre 2023, Tether a immobilisé 817 000 USDT associés à des activités terroristes en Ukraine et en Israël, suivis d’une immobilisation de 225 millions de dollars liée à des escroqueries amoureuses le mois suivant.
Tether s’est associé à 24 organismes d’application de la loi dans plus de 40 pays. Au cours de l’année écoulée, la société s’est conformée à 198 demandes d’immobilisation de portefeuilles de la part des forces de l’ordre et à 339 demandes au cours des trois dernières années.
En outre, Tether a mis en place des contrôles du marché secondaire pour geler les activités liées aux entités figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis. Les entreprises ou les individus contrôlés par des nations sanctionnées sont inclus dans cette liste.
Les entreprises de crypto-monnaie exploitent la puissance de la technologie du grand livre décentralisé pour surveiller les mouvements de fonds sur la chaîne. L’aspect centralisé des stablecoins permet aux émetteurs comme Tether de geler les actifs associés à des activités illicites, se conformant ainsi aux demandes des forces de l’ordre.
Cointelegraph a contacté Tether pour plus de détails sur la nature des adresses sur liste noire et les escroqueries par hameçonnage associées. Cependant, ils n’ont pas répondu au moment de la publication.
Récemment, les organismes américains d’application de la loi ont intensifié leur attention sur les crimes associés aux crypto-monnaies.
Published At
5/14/2024 11:48:04 AM
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