टीथर फ़िशिंग घोटालों से जुड़े $5.2M USDT को फ्रीज करता है, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई जारी रखता है
Summary:
टीथर, एक प्रमुख स्थिर मुद्रा जारीकर्ता, ने फ़िशिंग घोटालों के साथ अपने जुड़ाव के कारण 14 मई को $5.2 मिलियन मूल्य के USDT को फ्रीज कर दिया। फंड 12 एथेरियम वॉलेट में स्थित थे जिन्हें "यूएसडीटी प्रतिबंधित पता" के रूप में चिह्नित किया गया था। अवैध गतिविधियों से जुड़े अरबों को फ्रीज करने के पिछले इतिहास के साथ, टीथर ने 40 से अधिक देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। अपनी स्थापना के बाद से $ 1.3 बिलियन से अधिक को अवरुद्ध करने का ट्रैक रिकॉर्ड समेटे हुए, टीथर क्रिप्टो क्षेत्र में एक ईमानदार खिलाड़ी के रूप में उभरा है। जबकि स्थिर स्टॉक की केंद्रीकृत प्रकृति टीथर जैसे जारीकर्ताओं को अवैध गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति को फ्रीज करने की अनुमति देती है, ब्लॉकचेन पारदर्शिता ऑन-चेन फंड निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।
14 मई को, स्थिर मुद्रा USDT के प्रमुख जारीकर्ता टीथर ने साइबर फ़िशिंग गतिविधियों से जुड़े $5.2 मिलियन USDT को स्थिर कर दिया। ध्वजांकित USDT को 12 एथेरियम वॉलेट में सुरक्षित किया गया था, जिसे "USDT प्रतिबंधित पता" के रूप में पहचाना गया था। ब्लॉकचेन एनालिटिक इकाई स्लोमिस्ट के अनुसार, चिह्नित पते फ़िशिंग घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में लगे हुए थे। इसके अलावा और कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
टीथर के पास साइबर हैक, धोखाधड़ी और अन्य घोटालों जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़ी बड़ी मात्रा में संपत्ति को स्थिर करने का इतिहास है। फर्म के सीईओ, पाओलो अर्दोइनो ने खुलासा किया कि इसकी स्थापना के बाद से, उन्होंने $ 1.3 बिलियन से अधिक का व्यापार किया है, जिसमें से लगभग $ 1.6 मिलियन आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ा हुआ था।
जनवरी 2022 में ब्लैकलिस्ट में तीन एथेरियम पते जोड़कर, टीथर ने $150 मिलियन से अधिक मूल्य के USDT को स्थिर कर दिया। इसी तरह, अक्टूबर 2022 में, टीथर ने एथेरियम पर $8.2 मिलियन USDT के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया और 215 एथेरियम-आधारित USDT पतों को ब्लैकलिस्ट में जोड़ा। 2022 के अंत तक, टीथर ने संपत्ति में $360 मिलियन से ऊपर की ओर स्थिर कर दिया था।
अक्टूबर 2023 में, टीथर ने यूक्रेन और इज़राइल में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े $817,000 USDT को स्थिर कर दिया, इसके बाद अगले महीने रोमांस घोटालों से जुड़े $225 मिलियन का स्थिरीकरण हुआ।
टीथर ने 40 से अधिक देशों में 24 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भागीदारी की है। पिछले एक साल में, फर्म ने पिछले तीन वर्षों में वॉलेट को स्थिर करने के लिए कानून प्रवर्तन से 198 अनुरोधों और 339 अनुरोधों का अनुपालन किया है।
इसके अलावा, टीथर ने यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) विशेष रूप से नामित नागरिकों (एसडीएन) की सूची में संस्थाओं से जुड़ी गतिविधियों को फ्रीज करने के लिए द्वितीयक बाजार नियंत्रण लागू किया। प्रतिबंधित राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित कंपनियां या व्यक्ति इस सूची में शामिल हैं।
क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म ऑन-चेन फंड मूवमेंट की निगरानी के लिए विकेंद्रीकृत लेजर तकनीक की शक्ति का उपयोग करती हैं। स्थिर स्टॉक का केंद्रीकृत पहलू टीथर जैसे जारीकर्ताओं को कानून प्रवर्तन अनुरोधों का अनुपालन करते हुए अवैध गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति को फ्रीज करने की अनुमति देता है।
कॉइन्टेग्राफ ने ब्लैकलिस्टेड पतों की प्रकृति और संबंधित फ़िशिंग घोटालों के बारे में अधिक जानकारी के लिए टीथर से संपर्क किया। हालांकि, वे प्रकाशन के समय तक जवाब देने में विफल रहे।
हाल ही में, अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टोक्यूरेंसी से जुड़े अपराधों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
Published At
5/14/2024 11:48:04 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.