Tayvan, Kripto Hizmet Sağlayıcıları için Kara Para Aklamayı Önleme Düzenlemelerini Sertleştiriyor
Summary:
Tayvan, Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerini revize ederek dolandırıcılığı ele aldı ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) için daha katı kurallar uyguladı. VASP'ler için daha katı kayıt gereklilikleri ve ihlaller için sert cezalar içeren önerilen değişiklikler, incelenmek üzere Tayvan ulusal parlamentosuna iletildi. Değişiklikler, "Dolandırıcılıkla Mücadele için Yeni Dört Yasa" girişiminin bir parçası olarak geliyor ve potansiyel olarak uyumsuz kuruluşları iki yıla kadar hapis cezası ve 1,5 milyon dolara kadar para cezası ile cezalandıracak. Revizyonlar ayrıca üçüncü taraf ve sanal varlık hesaplarına bağlı kara para aklama suçları için yeni yasal kategoriler içeriyor.
Tayvan, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) için geçerli olan AML yönergelerini artırmak amacıyla Kara Para Aklamayı Önleme (AML) şartlarını revize etti. Tayvan Adalet Bakanlığı, uyumsuz kuruluşları olası iki yıl hapis cezasına ve 1,5 milyon dolar tutarında para cezasına maruz bırakabilecek mevcut AML hükümlerinde değişiklikler önerdi. Önerilen değişiklikler, incelenmek üzere Tayvan'ın ulusal parlamentosuna iletilecek. Tayvan'ın Yönetici yuanı tarafından önerilen "Dolandırıcılıkla Mücadele için Yeni Dört Yasa", dolandırıcılığa karşı kampanyayı yoğunlaştırmayı ve kripto para birimi hizmet sağlayıcıları için kara para aklamayı önleme stratejilerini sıkı bir şekilde kontrol etmeyi amaçlıyor. Değiştirilen düzenlemeler, dolandırıcılık suçu zarar önleme düzenlemeleri, kara para aklamayı önleme yasası, teknoloji soruşturması ve güvenlik yasası ile iletişim güvenliği ve denetim yasasını içeren dört temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlar arasında, yenilenen kara para aklamayı önleme yasası en belirgin değişikliktir. Bu yeni yasa, özellikle yasalara aykırı davranmaları halinde ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecek VASP'lere yöneliktir. Yurt içi ve yurt dışı döviz satıcıları için yeni kayıt ön koşulları ve kısıtlamaları, bu yasada yapılan üç özel değişiklik arasında yer almaktadır. Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, hizmetlerini gerekli kayıt olmadan sağlarlarsa, yeni revize edilen yasalar uyarınca iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler. Üçüncü taraf ödeme ve sanal varlık hesaplarıyla ilişkili kara para aklama suçları için yeni bir hukuk kategorisi eklendi. Önerilen değişikliklere göre, kara para aklama için üçüncü taraf hesaplarının kullanılması, altı aydan beş yıla kadar hapis cezalarına ve 50 milyon Tayvan dolarına (1,5 milyon dolar) kadar para cezasına çarptırılabilir. Adalet Bakan Yardımcısı Huang Mou-hsin, mevcut şartların yalnızca uyumlu olmayan kripto para birimi şirketleri için idari cezalara izin verirken, önerilen değişikliklerin bu tür ihlalleri cezai, ağır para cezaları ve hapis cezası olarak sınıflandırdığını açıkladı. Yeni yasa, yerel şirketler kurmadıkları ve AML kaydı istemedikleri sürece yabancı kripto para platformlarını riske atacak. Bu son teklif, ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından cari yılın Eylül ayına kadar dijital varlıklar için yeni yasalar önerme niyetini ifade eden bir duyurunun hemen ardından geldi.
Published At
5/9/2024 3:19:05 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.