Taiwan inasprisce le normative antiriciclaggio per i fornitori di servizi crypto
Summary:
Taiwan ha rivisto le sue normative antiriciclaggio, affrontando le frodi e applicando regole più severe per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Gli emendamenti proposti, che includono requisiti di registrazione più severi per i VASP e sanzioni severe per le violazioni, sono stati inoltrati al parlamento nazionale di Taiwan per la revisione. Le modifiche fanno parte dell'iniziativa "Nuove quattro leggi per combattere le frodi" e potrebbero potenzialmente penalizzare le entità non conformi con pene detentive fino a due anni e multe fino a 1,5 milioni di dollari. Le revisioni comportano anche nuove categorie legali per i reati di riciclaggio di denaro legati a conti di attività di terze parti e virtuali.
Taiwan ha rivisto le sue disposizioni antiriciclaggio (AML) nel tentativo di contrastare le frodi e aumentare le linee guida antiriciclaggio applicabili ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Il Ministero della Giustizia di Taiwan ha proposto modifiche alle attuali disposizioni antiriciclaggio che potrebbero sottoporre le entità non conformi a una possibile condanna a due anni di reclusione e multe pari a 1,5 milioni di dollari. Le modifiche proposte saranno trasmesse al parlamento nazionale di Taiwan per l'esame. Le cosiddette "Nuove quattro leggi per combattere le frodi", suggerite dallo yuan esecutivo di Taiwan, mirano a intensificare la campagna contro le frodi e a controllare strettamente le strategie di prevenzione del riciclaggio di denaro per i fornitori di servizi di criptovaluta. I regolamenti modificati comprendono quattro elementi fondamentali, che includono le norme sulla prevenzione dei danni da reati di frode, la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, l'indagine sulla tecnologia e la legge sulla sicurezza, oltre alla legge sulla sicurezza e la supervisione delle comunicazioni. Tra questi, la rinnovata legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro è il cambiamento più importante. Questa nuova legge si rivolge specificamente ai VASP che potrebbero incorrere in gravi sanzioni se contravvengono alla legge. I nuovi prerequisiti di registrazione e le restrizioni per i commercianti di valuta nazionali ed esteri sono tra le tre modifiche specifiche apportate a questa legge. Se i fornitori di servizi di asset virtuali forniscono i loro servizi senza la necessaria registrazione, potrebbero rischiare fino a due anni di carcere in base alle leggi appena riviste. È stata aggiunta una nuova categoria legale per i reati di riciclaggio di denaro associati ai conti di pagamento di terze parti e agli asset virtuali. L'utilizzo di account di terze parti per il riciclaggio di denaro potrebbe comportare pene detentive che vanno da sei mesi a cinque anni e multe fino a 50 milioni di dollari taiwanesi (1,5 milioni di dollari), secondo le modifiche proposte. Il vice ministro della Giustizia, Huang Mou-hsin, ha spiegato che, sebbene le attuali disposizioni consentano sanzioni amministrative solo per le società di criptovalute non conformi, le modifiche proposte classificano tali infrazioni come penali, con pesanti multe e reclusione. La nuova legge metterebbe a rischio le piattaforme di criptovaluta straniere a meno che non stabiliscano società locali e chiedano la registrazione AML. Questa recente proposta segue da vicino un annuncio da parte dell'autorità di regolamentazione dei titoli del paese, che ha espresso l'intenzione di proporre nuove leggi per gli asset digitali entro settembre dell'anno in corso.
Published At
5/9/2024 3:19:05 PM
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