تايوان تشدد لوائح مكافحة غسيل الأموال لمقدمي خدمات التشفير
Summary:
قامت تايوان بمراجعة لوائحها الخاصة بمكافحة غسل الأموال ، ومعالجة الاحتيال وفرض قواعد أكثر صرامة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). وقد أحيلت التعديلات المقترحة، التي تشمل متطلبات تسجيل أكثر صرامة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية وعقوبات صارمة على الانتهاكات، إلى البرلمان الوطني التايواني لمراجعتها. تأتي التغييرات كجزء من مبادرة "القوانين الأربعة الجديدة لمكافحة الاحتيال" ومن المحتمل أن تعاقب الكيانات غير الممتثلة بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار. تستلزم المراجعات أيضا فئات قانونية جديدة لجرائم غسل الأموال المرتبطة بحسابات الطرف الثالث والأصول الافتراضية.
قامت تايوان بمراجعة شروط مكافحة غسل الأموال (AML) في محاولة لمعالجة الاحتيال وزيادة إرشادات مكافحة غسل الأموال المطبقة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). طرحت وزارة العدل التايوانية تغييرات على أحكام مكافحة غسل الأموال الحالية التي يمكن أن تعرض الكيانات غير الممتثلة لعقوبة محتملة بالسجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار. وستحال التغييرات المقترحة إلى البرلمان الوطني التايواني لدراستها. ويهدف ما يسمى ب "القوانين الأربعة الجديدة لمكافحة الاحتيال"، التي اقترحها اليوان التنفيذي في تايوان، إلى تكثيف الحملة ضد الاحتيال والسيطرة بإحكام على استراتيجيات منع غسل الأموال لمقدمي خدمات العملات الرقمية. وتتألف اللوائح المعدلة من أربعة عناصر أساسية، تشمل لوائح منع أضرار جرائم الاحتيال، وقانون منع غسل الأموال، والتحقيق التكنولوجي، وقانون الأمن، بالإضافة إلى قانون أمن الاتصالات والإشراف عليها. من بين هؤلاء ، يعد قانون منع غسل الأموال المجدد هو التغيير الأبرز. يستهدف هذا القانون الجديد على وجه التحديد مزودي خدمات الأصول الذين قد يواجهون عقوبات خطيرة إذا خالفوا القانون. وتعد شروط التسجيل المسبقة والقيود الجديدة المفروضة على تجار العملات المحليين والأجانب من بين ثلاثة تغييرات محددة أدخلت على هذا القانون. إذا قدم مقدمو خدمات الأصول الافتراضية خدماتهم دون التسجيل اللازم ، فقد يواجهون ما يصل إلى عامين في السجن بموجب القوانين المنقحة حديثا. تمت إضافة فئة قانونية جديدة لجرائم غسيل الأموال المرتبطة بمدفوعات الطرف الثالث وحسابات الأصول الافتراضية. وقد يؤدي استخدام حسابات طرف ثالث لغسل الأموال إلى أحكام بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وغرامات تصل إلى 50 مليون دولار تايواني (1.5 مليون دولار)، وفقا للتغييرات المقترحة. وأوضح نائب وزير العدل، هوانغ مو هسين، أنه في حين أن الشروط الحالية تسمح فقط بفرض عقوبات إدارية على شركات العملات المشفرة غير الملتزمة، فإن التغييرات المقترحة تصنف هذه المخالفات على أنها جنائية، تحمل غرامات باهظة وسجنا. ومن شأن القانون الجديد أن يعرض منصات العملات الأجنبية للخطر ما لم تؤسس شركات محلية وتسعى إلى تسجيل مكافحة غسل الأموال. يأتي هذا الاقتراح الأخير في أعقاب إعلان منظم الأوراق المالية في البلاد ، الذي أعرب عن نيته اقتراح قوانين جديدة للأصول الرقمية بحلول سبتمبر من العام الحالي.
Published At
5/9/2024 3:19:05 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.