ताइवान क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों को सख्त करता है
Summary:
ताइवान ने अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को संशोधित किया है, धोखाधड़ी को संबोधित किया है और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। प्रस्तावित संशोधन, जिसमें वीएएसपी के लिए सख्त पंजीकरण आवश्यकताएं और उल्लंघन के लिए कठोर दंड शामिल हैं, को समीक्षा के लिए ताइवान की राष्ट्रीय संसद को भेज दिया गया है। परिवर्तन "धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए नए चार कानून" पहल के हिस्से के रूप में आते हैं और संभावित रूप से गैर-अनुपालन संस्थाओं को दो साल की जेल की शर्तों और $ 1.5 मिलियन तक के जुर्माने के साथ दंडित करेंगे। संशोधन तीसरे पक्ष और आभासी संपत्ति खातों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए नई कानूनी श्रेणियां भी शामिल करते हैं।
ताइवान ने धोखाधड़ी से निपटने और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) पर लागू एएमएल दिशानिर्देशों को बढ़ाने के प्रयास में अपनी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) शर्तों को संशोधित किया है। ताइवान के न्याय मंत्रालय ने मौजूदा एएमएल प्रावधानों में बदलाव किए हैं जो गैर-अनुपालन संस्थाओं को संभावित दो साल की कारावास की सजा और $ 1.5 मिलियन की राशि के जुर्माने के अधीन कर सकते हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों को जांच के लिए ताइवान की राष्ट्रीय संसद को भेजा जाएगा। ताइवान के कार्यकारी युआन द्वारा सुझाए गए तथाकथित "धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए नए चार कानून", का उद्देश्य धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान को तेज करना और क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवा प्रदाताओं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम रणनीतियों को कसकर नियंत्रित करना है। संशोधित नियमों में चार मूलभूत तत्व शामिल हैं, जिनमें धोखाधड़ी अपराध क्षति रोकथाम नियम, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, प्रौद्योगिकी जांच और सुरक्षा कानून, साथ ही संचार सुरक्षा और पर्यवेक्षण कानून शामिल हैं। इनमें संशोधित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम सबसे प्रमुख बदलाव है। यह नया अधिनियम विशेष रूप से वीएएसपी के उद्देश्य से है जो कानून का उल्लंघन करने पर गंभीर दंड का सामना कर सकते हैं। घरेलू और विदेशी मुद्रा डीलरों के लिए नए पंजीकरण पूर्वापेक्षाएँ और प्रतिबंध इस अधिनियम में किए गए तीन विशिष्ट परिवर्तनों में से हैं। यदि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर आवश्यक पंजीकरण के बिना अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उन्हें नए संशोधित कानूनों के तहत दो साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड पार्टी पेमेंट और वर्चुअल एसेट अकाउंट्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए एक नई कानूनी श्रेणी जोड़ी गई है। प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तीसरे पक्ष के खातों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप छह महीने से पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है और 50 मिलियन ताइवान डॉलर ($ 1.5 मिलियन) तक का जुर्माना हो सकता है। न्याय के उप मंत्री, हुआंग मौ-हसिन ने समझाया कि जबकि वर्तमान शर्तें केवल गैर-अनुपालन क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के लिए प्रशासनिक दंड की अनुमति देती हैं, प्रस्तावित परिवर्तन इस तरह के उल्लंघनों को आपराधिक के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें भारी जुर्माना और कारावास होता है। नया कानून विदेशी क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफार्मों को जोखिम में डाल देगा जब तक कि वे स्थानीय कंपनियों की स्थापना नहीं करते हैं और एएमएल पंजीकरण की तलाश नहीं करते हैं। यह हालिया प्रस्ताव देश के प्रतिभूति नियामक द्वारा एक घोषणा की ऊँची एड़ी के जूते पर बारीकी से अनुसरण करता है, जिसने चालू वर्ष के सितंबर तक डिजिटल संपत्ति के लिए नए कानूनों का प्रस्ताव करने का इरादा व्यक्त किया था।
Published At
5/9/2024 3:19:05 PM
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