Тайвань ужесточает правила борьбы с отмыванием денег для поставщиков криптоуслуг
Summary:
Тайвань пересмотрел свои правила по борьбе с отмыванием денег, решив проблему мошенничества и введя более строгие правила для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Предложенные поправки, которые включают в себя более строгие требования к регистрации для VASP и суровые наказания за нарушения, были направлены на рассмотрение в национальный парламент Тайваня. Изменения являются частью инициативы «Новые четыре закона по борьбе с мошенничеством» и потенциально могут наказывать организации, не соблюдающие правила, тюремным заключением на срок до двух лет и штрафами до 1,5 миллиона долларов. Изменения также влекут за собой новые правовые категории для преступлений, связанных с отмыванием денег, связанных со сторонними счетами и счетами виртуальных активов.
Тайвань пересмотрел свои положения о борьбе с отмыванием денег (AML) в попытке бороться с мошенничеством и дополнить руководящие принципы AML, применимые к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP). Министерство юстиции Тайваня внесло изменения в действующие положения о борьбе с отмыванием денег, которые могут привести к возможному двухлетнему тюремному заключению и штрафам в размере 1,5 миллиона долларов. Предложенные изменения будут направлены на рассмотрение в национальный парламент Тайваня. Так называемые «Новые четыре закона по борьбе с мошенничеством», предложенные Исполнительным юанем Тайваня, направлены на активизацию кампании по борьбе с мошенничеством и жесткий контроль над стратегиями предотвращения отмывания денег для поставщиков криптовалютных услуг. Измененные правила включают в себя четыре фундаментальных элемента, которые включают в себя положения о предотвращении ущерба от преступлений, связанных с мошенничеством, закон о предотвращении отмывания денег, закон о расследовании технологий и безопасности, а также закон о безопасности и надзоре за связью. Среди них наиболее заметным изменением является обновленный закон о предотвращении отмывания денег. Этот новый закон специально нацелен на VASP, которые могут столкнуться с серьезными штрафами, если они нарушат закон. Новые предварительные условия и ограничения регистрации для местных и зарубежных валютных дилеров являются одними из трех конкретных изменений, внесенных в этот закон. Если поставщики услуг виртуальных активов предоставляют свои услуги без необходимой регистрации, им может грозить до двух лет тюрьмы в соответствии с недавно пересмотренными законами. Добавлена новая юридическая категория для преступлений, связанных с отмыванием денег, связанных со сторонними платежными счетами и счетами виртуальных активов. Согласно предлагаемым изменениям, использование сторонних счетов для отмывания денег может привести к тюремному заключению на срок от шести месяцев до пяти лет и штрафам в размере до 50 миллионов тайваньских долларов (1,5 миллиона долларов США). Заместитель министра юстиции Хуан Моусинь пояснил, что, хотя нынешние положения допускают административные наказания только для криптовалютных компаний, не соблюдающих требования, предлагаемые изменения классифицируют такие нарушения как уголовные, влекущие за собой крупные штрафы и тюремное заключение. Новый закон поставит под угрозу иностранные криптовалютные платформы, если они не создадут местные компании и не захотят зарегистрироваться в AML. Это недавнее предложение последовало за объявлением регулятора ценных бумаг страны, который выразил намерение предложить новые законы для цифровых активов к сентябрю текущего года.
Published At
5/9/2024 3:19:05 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.