Cofundadores da Samourai Wallet são presos sob acusação de lavagem de dinheiro
Summary:
Os cofundadores da misturadora de criptomoedas Samourai Wallet, a CEO Keonne Rodriguez e o CTO William Hill, foram presos sob acusação de lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça dos EUA e outras agências. A dupla é acusada de operar um negócio de transmissão de dinheiro ilícito e pode pegar penas de prisão se for condenada. As acusações decorrem de alegações de realização de transações ilegais e lavagem de fundos de atividades da dark web. Os servidores da empresa foram apreendidos, os downloads de aplicativos interrompidos e as autoridades americanas pedem a extradição de Hill de Portugal.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, junto com outras agências, levou sob custódia os cofundadores da Samourai Wallet, uma mistura de criptomoedas, acusados de lavagem de dinheiro. Keonne Rodríguez, CEO da empresa, e William Hill, seu diretor de tecnologia, foram indiciados por uma acusação cada de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro ilícito. Se condenado, o primeiro acusa um máximo de 20 anos de prisão, enquanto o segundo tem uma pena máxima de cinco anos de prisão. Em 24 de abril, Rodriguez foi detido na Pensilvânia, enquanto Hill foi detido em Portugal. A Procuradoria do Distrito Sul de Nova York afirma que planeja extraditar Hill. Os servidores e o domínio da empresa, localizados na Islândia, também foram confiscados e eles proibiram o download de seu aplicativo na Google Play Store, que ultrapassou 100 mil downloads. A investigação também contou com a participação da Receita Federal dos EUA e do Federal Bureau of Investigation. De acordo com o anúncio do DOJ, a Samourai Wallet realizou transações ilegais superiores a US$ 2 bilhões e ajudou a lavar mais de US$ 100 milhões de mercados ilícitos da dark web, incluindo Silk Road e Hydra Market, uma invasão de servidores web, um esquema de spearphishing de fraude e estratégias para fraudar vários protocolos financeiros descentralizados. A empresa forneceu serviços como Whirlpool, um serviço de mistura de criptomoedas, e Ricochet, que adicionou transações desnecessárias criando mais confusão nas transações de criptografia dos usuários. Esses serviços teriam lhes render US$ 4,5 milhões em taxas. Além disso, o governo dos EUA tem mostrado crescente hostilidade em relação aos misturadores de criptomoedas. Por exemplo, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sob o Departamento do Tesouro sancionou Blender.io após o hack do Axie Infinity em maio de 2022. Em outubro de 2022, o OFAC adicionou endereços ligados ao misturador Tornado Cash à lista de Cidadãos Especialmente Designados, efetivamente impedindo os residentes dos EUA de usar o serviço – uma decisão que resistiu a um recurso judicial. Em agosto de 2023, os três cofundadores da Tornado Cash estavam todos presos. Então, em outubro de 2023, após o ataque do Hamas a Israel, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro sugeriu rotular os misturadores de criptomoedas como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro".
Published At
4/25/2024 12:11:26 AM
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