القبض على مؤسسي Samourai Wallet بتهمة غسل الأموال
Summary:
تم القبض على مؤسسي خلاط العملات المشفرة Samourai Wallet ، والرئيس التنفيذي Keonne Rodriguez و CTO William Hill ، بتهمة غسل الأموال من قبل وزارة العدل الأمريكية ووكالات أخرى. ويتهم الثنائي بإدارة أعمال غير مشروعة لتحويل الأموال ويواجهان أحكاما بالسجن في حالة إدانتهما. تنبع التهم من مزاعم بإجراء معاملات غير قانونية وغسل الأموال من أنشطة الويب المظلم. تم الاستيلاء على خوادم الشركة ، وتوقف تنزيل تطبيقاتها ، وتسعى السلطات الأمريكية إلى تسليم هيل من البرتغال.
احتجزت وزارة العدل الأمريكية ، إلى جانب وكالات أخرى ، مؤسسي Samourai Wallet ، وهو خلاط للعملات المشفرة ، بتهمة غسل الأموال. تم توجيه الاتهام إلى كل من كيون رودريغيز ، الرئيس التنفيذي للشركة ، وويليام هيل ، كبير مسؤولي التكنولوجيا ، بتهمة واحدة لكل منهما بالتآمر لارتكاب غسل الأموال والتآمر لتشغيل أعمال تحويل الأموال غير المشروعة. وفي حالة الإدانة، تصل العقوبة القصوى للتهمة الأولى إلى السجن لمدة 20 عاما، في حين أن العقوبة القصوى للتهمة الثانية هي السجن لمدة خمس سنوات. في 24 أبريل ، تم القبض على رودريغيز في ولاية بنسلفانيا بينما تم احتجاز هيل في البرتغال. صرح مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أنه يخطط لتسليم هيل. كما تمت مصادرة خوادم الشركة ونطاقها ، الموجود في أيسلندا ، وحظروا تنزيل تطبيقهم على متجر Google Play ، والذي تجاوز 100000 عملية تنزيل. وشمل التحقيق أيضا مشاركة دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وفقا لإعلان وزارة العدل ، أجرت Samourai Wallet معاملات غير قانونية تتجاوز 2 مليار دولار وساعدت في غسل أكثر من 100 مليون دولار من أسواق الويب المظلمة غير المشروعة ، بما في ذلك Silk Road و Hydra Market ، وغزو خادم الويب ، ومخطط التصيد الاحتيالي ، واستراتيجيات لخداع العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزية. قدمت الشركة خدمات مثل Whirlpool ، وهي خدمة خلط العملات المشفرة ، و Ricochet التي أضافت معاملات غير ضرورية مما أدى إلى مزيد من الارتباك في معاملات التشفير للمستخدمين. ويزعم أن هذه الخدمات أكسبتهم 4.5 مليون دولار من الرسوم. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الحكومة الأمريكية عداء متزايدا تجاه خلاطات التشفير. على سبيل المثال، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة عقوبات Blender.io بعد اختراق Axie Infinity في مايو 2022. في أكتوبر 2022 ، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عناوين مرتبطة بخلاط تورنادو النقدي إلى قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص ، مما منع فعليا المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام الخدمة - وهو قرار صمد أمام استئناف المحكمة. بحلول أغسطس 2023 ، تم سجن جميع مؤسسي Tornado Cash الثلاثة. ثم في أكتوبر 2023 ، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل ، اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة تصنيف خلاطات العملات المشفرة على أنها "مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال".
Published At
4/25/2024 12:11:26 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.