Los cofundadores de Samourai Wallet arrestados por cargos de lavado de dinero
Summary:
Los cofundadores del mezclador de criptomonedas Samourai Wallet, el CEO Keonne Rodríguez y el CTO William Hill, han sido arrestados por cargos de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de EE. UU. y otras agencias. El dúo está acusado de operar un negocio ilícito de transferencia de dinero y enfrenta sentencias de prisión si son declarados culpables. Los cargos se derivan de acusaciones de realizar transacciones ilegales y lavar fondos de actividades en la web oscura. Los servidores de la compañía han sido incautados, sus descargas de aplicaciones han sido detenidas y las autoridades estadounidenses están buscando la extradición de Hill desde Portugal.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otras agencias, ha detenido a los cofundadores de Samourai Wallet, un mezclador de criptomonedas, acusados de lavado de dinero. Keonne Rodríguez, el director ejecutivo de la compañía, y William Hill, su director de tecnología, han sido acusados de un cargo cada uno de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio ilícito de transmisión de dinero. Si es declarado culpable, el primer cargo conlleva un máximo de 20 años de prisión, mientras que el segundo tiene una pena máxima de cinco años de cárcel. El 24 de abril, Rodríguez fue aprehendido en Pensilvania, mientras que Hill fue detenido en Portugal. La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York afirma que planea extraditar a Hill. Los servidores y el dominio de la compañía, ubicados en Islandia, también han sido confiscados y han prohibido la descarga de su aplicación en Google Play Store, que ha superado las 100.000 descargas. La investigación también contó con la participación del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Según el anuncio del Departamento de Justicia, Samourai Wallet ha realizado transacciones ilegales que superan los 2.000 millones de dólares y ha ayudado a blanquear más de 100 millones de dólares de los mercados ilícitos de la web oscura, como Silk Road e Hydra Market, una invasión de servidores web, un esquema de fraude de spearphishing y estrategias para estafar varios protocolos de finanzas descentralizadas. La compañía proporcionó servicios como Whirlpool, un servicio de mezcla de criptomonedas, y Ricochet que agregaron transacciones innecesarias creando más confusión en las transacciones criptográficas de los usuarios. Estos servicios supuestamente les reportaron $4.5 millones en honorarios. Además, el gobierno de EE.UU. ha mostrado una creciente hostilidad hacia los mezcladores de criptomonedas. Por ejemplo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, sancionó Blender.io publicar el hackeo de Axie Infinity en mayo de 2022. En octubre de 2022, la OFAC agregó las direcciones conectadas con el mezclador Tornado Cash a la lista de Nacionales Especialmente Designados, prohibiendo efectivamente a los residentes de EE. UU. usar el servicio, una decisión que resistió una apelación judicial. En agosto de 2023, los tres cofundadores de Tornado Cash estaban encarcelados. Luego, en octubre de 2023, tras el ataque de Hamas a Israel, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro sugirió etiquetar a los mezcladores de criptomonedas como una "preocupación primaria de lavado de dinero".
Published At
4/25/2024 12:11:26 AM
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