Mitbegründer von Samourai Wallet wegen Geldwäsche verhaftet
Summary:
Die Mitbegründer des Kryptowährungs-Mixers Samourai Wallet, CEO Keonne Rodriguez und CTO William Hill, wurden vom US-Justizministerium und anderen Behörden unter dem Vorwurf der Geldwäsche verhaftet. Dem Duo wird vorgeworfen, ein illegales Geldtransfergeschäft betrieben zu haben, und im Falle einer Verurteilung drohen Haftstrafen. Die Anklage geht auf den Vorwurf zurück, illegale Transaktionen durchgeführt und Gelder aus Darknet-Aktivitäten gewaschen zu haben. Die Server des Unternehmens wurden beschlagnahmt, die App-Downloads gestoppt, und die US-Behörden fordern die Auslieferung von Hill aus Portugal.
Das US-Justizministerium hat zusammen mit anderen Behörden die Mitbegründer von Samourai Wallet, einem Kryptowährungs-Mixer, wegen Geldwäsche in Gewahrsam genommen. Keonne Rodriguez, der CEO des Unternehmens, und William Hill, sein Chief Technology Officer, wurden beide jeweils in einem Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Betrieb eines illegalen Geldtransfergeschäfts angeklagt. Im Falle einer Verurteilung wird der erste Anklagepunkt mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bestraft, während der zweite Anklagepunkt mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis bestraft wird. Am 24. April wurde Rodriguez in Pennsylvania festgenommen, während Hill in Portugal inhaftiert war. Die US-Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York gibt bekannt, dass sie plant, Hill auszuliefern. Die Server und die Domain des Unternehmens in Island wurden ebenfalls beschlagnahmt und der Download ihrer App im Google Play Store, der 100.000 Downloads überschritten hat, wurde verboten. An den Ermittlungen waren auch der U.S. Internal Revenue Service und das Federal Bureau of Investigation beteiligt. Laut der Ankündigung des DOJ hat die Samourai-Wallet illegale Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar durchgeführt und dazu beigetragen, über 100 Millionen US-Dollar von illegalen Darknet-Märkten zu waschen, darunter Silk Road und Hydra Market, eine Webserver-Invasion, ein Betrugs-Spearphishing-Schema und Strategien zum Schwindeln mehrerer dezentraler Finanzprotokolle. Das Unternehmen bot Dienste wie Whirlpool, einen Krypto-Mixing-Service, und Ricochet an, die unnötige Transaktionen hinzufügten, was zu mehr Verwirrung bei den Krypto-Transaktionen der Nutzer führte. Diese Dienste brachten ihnen angeblich 4,5 Millionen US-Dollar an Gebühren ein. Darüber hinaus hat die US-Regierung eine zunehmende Feindseligkeit gegenüber Krypto-Mixern gezeigt. So hat beispielsweise das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des Finanzministeriums Blender.io nach dem Hack von Axie Infinity im Mai 2022 sanktioniert. Im Oktober 2022 nahm das OFAC Adressen, die mit dem Tornado Cash Mixer in Verbindung stehen, in die Liste der Specially Designated Nationals auf und schloss damit US-Bürger von der Nutzung des Dienstes aus – eine Entscheidung, die einer gerichtlichen Berufung standhielt. Im August 2023 wurden alle drei Mitbegründer von Tornado Cash inhaftiert. Im Oktober 2023, nach dem Angriff der Hamas auf Israel, schlug das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums vor, Krypto-Mixer als "primäres Geldwäscheproblem" einzustufen.
Published At
4/25/2024 12:11:26 AM
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