I co-fondatori di Samourai Wallet arrestati con l'accusa di riciclaggio di denaro
Summary:
I co-fondatori del mixer di criptovalute Samourai Wallet, il CEO Keonne Rodriguez e il CTO William Hill, sono stati arrestati con l'accusa di riciclaggio di denaro dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e da altre agenzie. I due sono accusati di gestire un'attività illecita di trasferimento di denaro e rischiano pene detentive se condannati. Le accuse derivano dalle accuse di aver condotto transazioni illegali e riciclato fondi da attività del dark web. I server dell'azienda sono stati sequestrati, i download delle app sono stati interrotti e le autorità statunitensi stanno cercando l'estradizione di Hill dal Portogallo.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, insieme ad altre agenzie, ha preso in custodia i co-fondatori di Samourai Wallet, un mixer di criptovalute, con l'accusa di riciclaggio di denaro. Keonne Rodriguez, l'amministratore delegato della società, e William Hill, il suo chief technology officer, sono stati entrambi incriminati con un capo d'accusa ciascuno di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per gestire un'attività illecita di trasferimento di denaro. In caso di condanna, la prima accusa comporta un massimo di 20 anni di reclusione, mentre la seconda ha una pena massima di cinque anni di reclusione. Il 24 aprile, Rodriguez è stato arrestato in Pennsylvania, mentre Hill è stato arrestato in Portogallo. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York afferma che prevede di estradare Hill. Anche i server e il dominio dell'azienda, situati in Islanda, sono stati confiscati e hanno vietato il download della loro app su Google Play Store, che ha superato i 100.000 download. L'indagine ha incluso anche la partecipazione dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti e del Federal Bureau of Investigation. Secondo l'annuncio del Dipartimento di Giustizia, il portafoglio Samourai ha condotto transazioni illegali per oltre 2 miliardi di dollari e ha contribuito a riciclare oltre 100 milioni di dollari da mercati illeciti del dark web, tra cui Silk Road e Hydra Market, un'invasione di server web, uno schema di spearphishing fraudolento e strategie per truffare diversi protocolli di finanza decentralizzata. L'azienda ha fornito servizi come Whirlpool, un servizio di mixaggio di criptovalute, e Ricochet che hanno aggiunto transazioni non necessarie creando maggiore confusione nelle transazioni crittografiche degli utenti. Questi servizi avrebbero fruttato loro 4,5 milioni di dollari in commissioni. Inoltre, il governo degli Stati Uniti ha mostrato una crescente ostilità nei confronti dei mixer di criptovalute. Ad esempio, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha sanzionato Blender.io dopo l'hack di Axie Infinity nel maggio 2022. Nell'ottobre 2022, l'OFAC ha aggiunto gli indirizzi collegati al mixer Tornado Cash all'elenco degli Specially Designated Nationals, impedendo di fatto ai residenti negli Stati Uniti di utilizzare il servizio, una decisione che ha resistito a un ricorso in tribunale. Nell'agosto 2023, i tre co-fondatori di Tornado Cash erano tutti incarcerati. Poi, nell'ottobre 2023, in seguito all'attacco di Hamas a Israele, il Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro ha suggerito di etichettare i mixer di criptovalute come una "preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro".
Published At
4/25/2024 12:11:26 AM
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