La SEC accusa Binance.US di non cooperazione nelle indagini, solleva preoccupazioni sulla conformità
Summary:
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti accusa Binance.US di non aver collaborato nell'indagine in corso. La SEC osserva che la holding di Binance.US, BAM, ha prodotto pochi documenti, molti dei quali sono incompleti. La società si rifiuta anche di produrre testimoni essenziali e ha fatto dichiarazioni incoerenti sul suo coinvolgimento con un software di custodia del portafoglio. La SEC solleva preoccupazioni su potenziali violazioni di accordi e regolamenti. Le accuse seguono una crisi interna a Binance.US, con diversi alti dirigenti che lasciano l'azienda. Binance.US non ha ancora commentato le accuse.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato un documento giudiziario che accusa Binance.US di mancanza di cooperazione nell'indagine in corso sullo scambio crittografico. Il deposito del tribunale datato 14 settembre afferma che la holding di Binance.US, BAM, ha fornito solo 220 documenti durante il processo di scoperta. Tuttavia, molti di questi documenti sono stati ritenuti incomprensibili o privi di dettagli importanti come date o firme. La SEC ha anche espresso insoddisfazione per il rifiuto di BAM di produrre testimoni cruciali per la deposizione e il loro accordo selettivo su solo quattro deposizioni di testimoni. Inoltre, la SEC ha sollevato preoccupazioni sull'uso di Binance.US di Ceffu, un software di custodia del portafoglio fornito da Binance Holdings Ltd. Il regolatore ha notato dichiarazioni incoerenti fatte da BAM in merito al coinvolgimento di Ceffu e Binance nella gestione del portafoglio e dei fondi dei clienti. La SEC ha inoltre sollevato preoccupazioni sul fatto che l'uso di Ceffu da parte di Binance.US possa violare un precedente accordo volto a prevenire la diversione dei fondi all'estero. Questo sviluppo arriva mentre Binance affronta un maggiore controllo normativo, con la SEC che ha intentato una causa contro lo scambio crittografico il 5 giugno, portando avanti 13 accuse che includono offerte di titoli non registrati e il loro programma di staking. Binance.US deve ancora rispondere a queste recenti accuse fatte dalla SEC.
Published At
9/15/2023 8:17:16 AM
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