La SEC accuse Binance.US de non-coopération dans l’enquête et soulève des inquiétudes quant à la conformité
Summary:
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accuse Binance.US de non-coopération dans l’enquête en cours. La SEC note que la société holding de Binance.US, BAM, a produit peu de documents, dont beaucoup sont incomplets. La société refuse également de produire des témoins essentiels et a fait des déclarations incohérentes sur son implication dans un logiciel de garde de portefeuille. La SEC s’inquiète des violations potentielles des accords et des règlements. Les accusations font suite à une crise interne à Binance.US, plusieurs cadres supérieurs ayant quitté l’entreprise. Binance.US n’a pas encore commenté les accusations.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé un document judiciaire accusant Binance.US de manque de coopération dans l’enquête en cours sur l’échange cryptographique. Le dossier judiciaire daté du 14 septembre indique que la société de portefeuille de Binance.US, BAM, n’a fourni que 220 documents au cours du processus de découverte. Cependant, bon nombre de ces documents ont été jugés inintelligibles ou dépourvus de détails importants tels que des dates ou des signatures. La SEC a également exprimé son mécontentement face au refus de BAM de produire des témoins cruciaux pour la déposition et à son accord sélectif à seulement quatre dépositions de témoins. En outre, la SEC a soulevé des préoccupations concernant l’utilisation par Binance.US de Ceffu, un logiciel de garde de portefeuille fourni par Binance Holdings Ltd. Le régulateur a noté des déclarations incohérentes faites par BAM concernant l’implication de Ceffu et Binance dans la gestion du portefeuille et des fonds des clients. La SEC a également exprimé des préoccupations quant au fait que l’utilisation de Ceffu par Binance.US pourrait violer un accord antérieur visant à empêcher le détournement de fonds à l’étranger. Ce développement intervient alors que Binance fait face à une surveillance réglementaire accrue, la SEC ayant intenté une action en justice contre l’échange cryptographique le 5 juin, proposant 13 accusations qui incluent des offres de titres non enregistrées et leur programme de jalonnement. Binance.US n’a pas encore répondu à ces récentes accusations portées par la SEC.
Published At
9/15/2023 8:17:16 AM
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