La SEC acusa a Binance.US de no cooperar en la investigación y plantea preocupaciones sobre el cumplimiento
Summary:
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusa a Binance.US de no cooperar en la investigación en curso. La SEC señala que el holding de Binance.US, BAM, ha producido pocos documentos, muchos de los cuales están incompletos. La compañía también se niega a presentar testigos esenciales y ha hecho declaraciones inconsistentes sobre su participación en un software de custodia de billetera. La SEC plantea preocupaciones sobre posibles violaciones de acuerdos y regulaciones. Las acusaciones siguen a una crisis interna en Binance.US, con varios altos ejecutivos que abandonaron la firma. Binance.US aún no ha comentado sobre las acusaciones.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado un documento judicial acusando a Binance.US de falta de cooperación en la investigación en curso sobre el intercambio de criptomonedas. La presentación judicial fechada el 14 de septiembre establece que el holding de Binance.US, BAM, solo ha proporcionado 220 documentos durante el proceso de descubrimiento. Sin embargo, muchos de estos documentos se han considerado ininteligibles o carecen de detalles importantes, como fechas o firmas. La SEC también expresó su insatisfacción con la negativa de BAM a presentar testigos cruciales para la deposición y su acuerdo selectivo con solo cuatro declaraciones de testigos. Además, la SEC expresó su preocupación por el uso de Ceffu por parte de Binance.US, un software de custodia de billeteras proporcionado por Binance Holdings Ltd. El regulador notó declaraciones inconsistentes hechas por BAM con respecto a la participación de Ceffu y Binance en la billetera y la gestión de los fondos de los clientes. La SEC ha expresado además su preocupación de que el uso de Ceffu por parte de Binance.US pueda violar un acuerdo previo destinado a prevenir el desvío de fondos al extranjero. Este desarrollo se produce cuando Binance enfrenta un mayor escrutinio regulatorio, ya que la SEC presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas el 5 de junio, presentando 13 cargos que incluyen ofertas de valores no registradas y su programa de participación. Binance.US aún no ha respondido a estas recientes acusaciones hechas por la SEC.
Published At
9/15/2023 8:17:16 AM
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