美国证券交易委员会指控 17 名个人参与 3 亿美元的 CryptoFX 庞氏骗局;推迟对比特币ETF的决定
Summary:
美国证券交易委员会 （SEC） 已将 17 名个人牵连到通过加密交易平台 CryptoFX 运营 3 亿美元的庞氏骗局。据称，他们主要针对拉丁裔投资者，保证了“无风险”加密货币和外汇投资的巨额回报。各种个人通过虚假承诺投资加密货币和不可替代的代币来滥用投资者的资金。美国证券交易委员会现在要求法院下令返还资金，并处以额外的民事处罚。另外，美国证券交易委员会（SEC）已将其批准比特币ETF期权交易的决定推迟到4月24日。
在最近的事态发展中，美国证券交易委员会 （SEC） 起诉了 17 名与价值 3 亿美元的庞氏骗局有关的个人。该计划表面上是通过 CryptoFX 运营的，CryptoFX 是一家位于休斯顿的加密交易平台，于 2020 年 2 月注册。2022 年 9 月，美国证券交易委员会在怀疑正在进行的加密资产庞氏骗局后，启动了紧急措施，停止所有 CryptoFX 活动。3 月 14 日，在暂停近 18 个月后，美国证券交易委员会点名了它认为与该计划有牵连的 17 人。据称，涉案人员通过保证“无风险”和“有保证”的加密货币和外汇工具的丰厚回报来欺骗投资者，这些工具主要来自美国 10 个州和两个外国的拉丁裔社区。
美国证券交易委员会执法部门主任 Gurbir S. Grewal 声称，CryptoFX 是一个 3 亿美元的骗局，它主要以金融自由和极端财富创造的诱惑掠夺拉丁裔投资者。他进一步解释说，为了实施如此大规模的庞氏骗局，涉及多名参与者，他们现在被指控为该骗局的主要策划者和执行者。
美国证券交易委员会的调查显示，许多与 CryptoFX 相关的个人非法使用投资者的资金，对各种加密货币和不可替代代币 （NFT） 的有利可图的投资做出虚假承诺。在盛行的加密货币牛市中，投资者被诱惑。因此，美国证券交易委员会要求法院下令被告退还资金，并因违反《证券交易法》相关条款而支付进一步的民事罚款。
在 3 月 6 日的另一起相关事件中，美国证券交易委员会推迟了对现货比特币交易所交易基金 （ETF） 期权交易的批准决定。美国证券交易委员会（SEC）的文件指出，需要“足够的时间”来决定比特币ETF期权交易，并将其最终决定推迟到4月24日，从法律允许的90天中多用了45天。
Published At
3/15/2024 9:40:23 AM
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