SEC обвиняет 17 человек в схеме Понци CryptoFX на сумму 300 миллионов долларов; Отсрочка решения по биткоин-ETF
Summary:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) привлекла 17 человек к управлению схемой Понци на сумму 300 миллионов долларов через криптовалютную торговую платформу CryptoFX. Ориентируясь преимущественно на латиноамериканских инвесторов, они якобы гарантировали большую прибыль от «безрисковых» инвестиций в криптовалюту и форекс. Различные лица злоупотребляли средствами инвесторов, ложно обещая инвестиции в криптовалюты и невзаимозаменяемые токены. Теперь SEC требует судебного приказа о возврате средств, а также дополнительных гражданско-правовых штрафов. Отдельно SEC отложила свое решение об одобрении торговли опционами на биткоин-ETF до 24 апреля.
Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 17 лицам в связи со схемой Понци на сумму 300 миллионов долларов. Эта схема якобы действовала через CryptoFX, криптовалютную торговую платформу, базирующуюся в Хьюстоне, зарегистрированную в феврале 2020 года. В сентябре 2022 года SEC приняла срочные меры по прекращению всей деятельности CryptoFX после того, как у нее возникли подозрения в продолжающейся схеме Понци с криптоактивами. 14 марта, почти через 18 месяцев после остановки, SEC назвала имена 17 человек, которые, по ее мнению, были замешаны в схеме. Предположительно, причастные лица обманывали инвесторов, гарантируя высокую прибыль по «безрисковым» и «гарантированным» криптовалютным и валютным инструментам, в основном от латиноамериканского сообщества в 10 штатах США и двух зарубежных странах.
Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявил, что CryptoFX была мошенничеством на 300 миллионов долларов, которое охотилось преимущественно на латиноамериканских инвесторов с искушением финансовой свободы и создания чрезвычайного богатства. Далее он пояснил, что для осуществления аферы Понци такого масштаба было задействовано несколько участников, которые теперь обвиняются в качестве основных организаторов и исполнителей этой аферы.
Расследование SEC показало, что многие лица, связанные с CryptoFX, незаконно использовали средства инвесторов, давая ложные обещания о выгодных инвестициях в различные криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT). Инвесторы были привлечены во время преобладающего бычьего рынка криптовалют. В связи с этим Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала судебного приказа, предписывающего обвиняемым вернуть средства и выплатить дальнейшие гражданско-правовые штрафы за нарушение соответствующих разделов Закона о ценных бумагах и биржах.
В другом подобном инциденте 6 марта SEC отложила свое решение об одобрении торговли опционами на спотовые биржевые фонды (ETF) биткоина. В заявлении SEC говорится о необходимости «достаточного времени» для принятия решения о торговле опционами на биткоин-ETF, и она отложила свое окончательное решение до 24 апреля, используя дополнительные 45 дней из разрешенных законом 90 дней.
Published At
3/15/2024 9:40:23 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.