SEC acusa 17 indivíduos no esquema CryptoFX Ponzi de US$ 300 milhões; Adia decisão sobre ETF de Bitcoin
Summary:
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) implicou 17 indivíduos por operarem um esquema Ponzi de US$ 300 milhões por meio da plataforma de negociação de criptomoedas, CryptoFX. Visando predominantemente investidores latinos, eles supostamente garantiram grandes retornos em investimentos cripto e forex "livres de risco". Vários indivíduos usaram indevidamente os fundos dos investidores prometendo falsamente investimentos em criptomoedas e tokens não fungíveis. A SEC agora exige uma ordem judicial para a devolução de fundos, além de penalidades civis adicionais. Separadamente, a SEC adiou sua decisão sobre a aprovação da negociação de opções de ETF de Bitcoin para 24 de abril.
Em um desenvolvimento recente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) indiciou 17 indivíduos em relação a um esquema Ponzi no valor de US$ 300 milhões. Esse esquema foi ostensivamente operado por meio da CryptoFX, uma plataforma de negociação de criptomoedas com sede em Houston, registrada em fevereiro de 2020. Em setembro de 2022, a SEC lançou medidas urgentes para cessar todas as atividades da CryptoFX depois que levantou suspeitas de um esquema Ponzi de criptoativos em andamento. Em 14 de março, quase 18 meses após a paralisação, a SEC nomeou os 17 indivíduos que acredita estarem envolvidos no esquema. Os indivíduos implicados supostamente enganaram os investidores garantindo retornos pesados em instrumentos cripto e forex "livres de risco" e "garantidos", principalmente da comunidade latina em 10 estados dos EUA e dois países estrangeiros.
Gurbir S. Grewal, diretor da Divisão de Fiscalização da SEC, afirmou que o CryptoFX era um golpe de US$ 300 milhões, que atacava predominantemente investidores latinos com a tentação da liberdade financeira e criação extrema de riqueza. Ele explicou ainda que, para a realização de um golpe Ponzi dessa magnitude, vários participantes estavam envolvidos, que agora são acusados como os principais orquestradores e executores desse golpe.
A investigação da SEC revelou que vários indivíduos ligados à CryptoFX usaram ilegalmente os fundos dos investidores, fazendo falsas promessas sobre investimentos lucrativos em várias criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs). Os investidores foram seduzidos durante o mercado de alta cripto predominante. Consequentemente, a SEC exigiu uma ordem judicial orientando os acusados a reembolsar os fundos e pagar mais penalidades civis por violação de seções relevantes da Lei de Valores Mobiliários.
Em outro incidente relacionado em 6 de março, a SEC adiou sua decisão sobre a aprovação da negociação de opções em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista. O documento da SEC cita a necessidade de "tempo suficiente" para decidir sobre a negociação de opções de ETF de Bitcoin e adiou sua decisão final para 24 de abril, usando mais 45 dias de seus 90 dias legalmente permitidos.
Published At
3/15/2024 9:40:23 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.