هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم 17 فردا في مخطط CryptoFX Ponzi بقيمة 300 مليون دولار. يؤخر اتخاذ قرار بشأن Bitcoin ETF
Summary:
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) 17 فردا بتشغيل مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار من خلال منصة تداول العملات المشفرة ، CryptoFX. تستهدف في الغالب المستثمرين اللاتينيين ، ويزعم أنها تضمن عوائد كبيرة على استثمارات التشفير والفوركس "الخالية من المخاطر". أساء العديد من الأفراد استخدام أموال المستثمرين من خلال الوعد الكاذب بالاستثمارات في العملات المشفرة والرموز غير القابلة للفطريات. تطالب هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن بأمر من المحكمة لإعادة الأموال ، بالإضافة إلى عقوبات مدنية إضافية. بشكل منفصل ، أجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات قرارها بشأن الموافقة على تداول خيارات Bitcoin ETF حتى 24 أبريل.
في تطور حديث ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) 17 فردا فيما يتعلق بمخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار. تم تشغيل هذا المخطط ظاهريا من خلال CryptoFX ، وهي منصة تداول تشفير مقرها في هيوستن ، مسجلة في فبراير 2020. في سبتمبر 2022 ، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات تدابير عاجلة لوقف جميع أنشطة CryptoFX بعد أن أثارت الشكوك حول مخطط Ponzi المستمر للأصول المشفرة. في 14 مارس ، بعد ما يقرب من 18 شهرا من التوقف ، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات 17 فردا تعتقد أنهم متورطون في المخطط. يزعم أن الأفراد المتورطين خدعوا المستثمرين من خلال ضمان عوائد ضخمة على أدوات التشفير والفوركس "الخالية من المخاطر" و "المضمونة" ، في المقام الأول من المجتمع اللاتيني عبر 10 ولايات أمريكية ودولتين أجنبيتين.
جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن CryptoFX كانت عملية احتيال بقيمة 300 مليون دولار، والتي افترست في الغالب المستثمرين اللاتينيين بإغراء الحرية المالية وخلق الثروة المفرطة. وأوضح كذلك أنه لتنفيذ عملية احتيال بونزي بهذا الحجم، شارك العديد من المشاركين، الذين اتهموا الآن باعتبارهم المنظمين والمنفذين الرئيسيين لعملية الاحتيال هذه.
كشف تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات أن العديد من الأفراد المرتبطين ب CryptoFX استخدموا أموال المستثمرين بشكل غير قانوني ، وقدموا وعودا كاذبة حول الاستثمارات المربحة في مختلف العملات المشفرة والرموز غير القابلة للفطريات (NFTs). تم إغراء المستثمرين خلال السوق الصاعدة السائدة للعملات المشفرة. ونتيجة لذلك، طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات بإصدار أمر من المحكمة يوجه المتهم إلى رد الأموال، ودفع المزيد من العقوبات المدنية لانتهاك المواد ذات الصلة من قانون الأوراق المالية والبورصات.
في حادثة أخرى ذات صلة في 6 مارس ، أخرت هيئة الأوراق المالية والبورصات قرارها بشأن الموافقة على تداول الخيارات على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs). يشير ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحاجة إلى "وقت كاف" لاتخاذ قرار بشأن تداول خيارات Bitcoin ETF وقد أجلت قرارها النهائي حتى 24 أبريل ، باستخدام 45 يوما إضافيا من 90 يوما المسموح بها قانونا.
Published At
3/15/2024 9:40:23 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.