La SEC acusa a 17 personas en un esquema Ponzi de CryptoFX de USD 300 millones; Retrasa la decisión sobre el ETF de Bitcoin
Summary:
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha implicado a 17 personas por operar un esquema Ponzi de USD 300 millones a través de la plataforma de comercio de criptomonedas, CryptoFX. Dirigidos principalmente a inversores latinos, supuestamente garantizaban grandes rendimientos en inversiones en criptomonedas y divisas "sin riesgo". Varias personas hicieron un mal uso de los fondos de los inversores al prometer falsamente inversiones en criptomonedas y tokens no fungibles. La SEC ahora exige una orden judicial para la devolución de los fondos, además de sanciones civiles adicionales. Por otra parte, la SEC ha pospuesto su decisión sobre la aprobación de la negociación de opciones de ETF de Bitcoin hasta el 24 de abril.
En un acontecimiento reciente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a 17 personas en relación con un esquema Ponzi por valor de 300 millones de dólares. Este esquema fue operado ostensiblemente a través de CryptoFX, una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en Houston, registrada en febrero de 2020. En septiembre de 2022, la SEC lanzó medidas urgentes para cesar todas las actividades de CryptoFX después de que levantara sospechas de un esquema Ponzi de criptoactivos en curso. El 14 de marzo, casi 18 meses después de la detención, la SEC nombró a las 17 personas que cree que estaban implicadas en el esquema. Las personas implicadas supuestamente estafaron a los inversores al garantizar grandes rendimientos en instrumentos de criptomonedas y divisas "sin riesgo" y "garantizados", principalmente de la comunidad latina en 10 estados de EE. UU. y dos países extranjeros.
Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, afirmó que CryptoFX era una estafa de 300 millones de dólares, que se aprovechaba predominantemente de los inversores latinos con la tentación de la libertad financiera y la creación extrema de riqueza. Además, explicó que para llevar a cabo una estafa Ponzi de esta magnitud, estuvieron involucrados múltiples participantes, quienes ahora son acusados como los principales orquestadores y ejecutores de esta estafa.
La investigación de la SEC reveló que numerosas personas vinculadas con CryptoFX utilizaron ilegalmente los fondos de los inversores, haciendo falsas promesas sobre inversiones lucrativas en varias criptomonedas y tokens no fungibles (NFT). Los inversores se sintieron atraídos durante el mercado alcista de criptomonedas predominante. En consecuencia, la SEC ha exigido una orden judicial que ordene al acusado que reembolse los fondos y pague más sanciones civiles por violación de las secciones pertinentes de la Ley de Bolsa y Valores.
En otro incidente relacionado, el 6 de marzo, la SEC retrasó su decisión sobre la aprobación de la negociación de opciones sobre fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado. La presentación de la SEC cita la necesidad de "tiempo suficiente" para decidir sobre el comercio de opciones de ETF de Bitcoin y ha pospuesto su decisión final hasta el 24 de abril, utilizando 45 días adicionales de sus 90 días legalmente permitidos.
Published At
3/15/2024 9:40:23 AM
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