CfA sem fins lucrativos reafirma acusações de lavagem de dinheiro contra o círculo do emissor de moeda digital
Summary:
A organização sem fins lucrativos Campaign for Accountability (CfA) reiterou suas alegações de lavagem de dinheiro contra a Circle, uma emissora de moeda digital. O CfA alega que o Protocolo de Transferência Cross Chain da Circle facilita transações ilegais por meio de redes como a Tron, que supostamente esteve envolvida em atividades ilícitas. O CFa também sugeriu que a Circle admitiu um relacionamento bancário passado com o fundador da Tron, Justin Sun.
A organização sem fins lucrativos Campaign for Accountability (CfA) reiterou suas alegações de lavagem de dinheiro contra a Circle, emissora da moeda digital USDC. De acordo com uma carta aberta da CfA divulgada em 14 de dezembro, a Circle está ajudando no apoio financeiro de grupos terroristas. O grupo já havia feito essas acusações em uma carta de 9 de novembro aos senadores americanos Elizabeth Warren e Sherrod Brown. A Circle rebateu essas acusações em 11 de novembro, citando que elas se baseavam em conteúdo não verificado nas redes sociais.
A recente comunicação aos senadores foi da diretora executiva da CfA, Michelle Kuppersmith, que expressou preocupações sobre a tecnologia da Circle, o Cross Chain Transfer Protocol (CCTP), que permite a transferência da moeda digital, USDC, em várias redes, incluindo a Tron. A carta de Kuppersmith afirmou que o uso de seu CCTP pela Circle potencialmente ajuda o meio de crescimento mais rápido de financiamento ilícito de ativos digitais. A carta afirma ainda que facilitar as transferências para a Tron é problemático porque a rede "passou por várias ações legais envolvendo bilhões de dólares em transações relacionadas a grupos e entidades do crime organizado que enfrentam sanções". O fundador da Tron, Justin Sun, refutou, em 2019, as acusações de lavagem de dinheiro.
Kuppersmith ainda insinuou que Circle reconheceu ter relações bancárias com Justin Sun. A carta destacou que o chefe de políticas públicas da Circle, Sr. Disparte, escreveu apenas que a Circle não "banca" mais Justin Sun. A CfA interpretou isso como indicando uma relação direta de clientes passados entre a Circle e a Sun; informações que a CfA não possuía anteriormente. A Circle, em resposta às acusações da CfA em 11 de novembro, afirmou que cortou todas as contas afiliadas a Sun e suas empresas em fevereiro de 2023.
De acordo com o CfA, novas evidências surgiram desde então contra Tron. Referindo-se à Reuters, o grupo alega que "a Tron superou sua rival em termos de transações de criptomoedas ligadas a grupos sinalizados como organizações terroristas por Israel, EUA e outras nações". Essa alegação supostamente se baseia em entrevistas realizadas pela Reuters com vários especialistas em crimes financeiros e investigações de blockchain. A Circle se recusou a comentar mais sobre o assunto quando o Cointelegraph entrou em contato com eles.
As acusações de financiamento de criptomoedas ao terrorismo vêm ganhando atenção desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro. A Elliptic, uma plataforma de análise de blockchain, afirmou em outubro que o protocolo SunSwap da Tron havia se transformado em um dos veículos mais populares para lavagem de dinheiro para facções terroristas. No entanto, a Elliptic mais tarde afirmou que as casas de mídia alegando isso estavam superestimando os valores da transação.
Published At
12/15/2023 8:45:00 PM
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