CFA غير الربحية تعيد تأكيد مطالبات غسيل الأموال ضد دائرة مصدر العملة الرقمية
Summary:
كررت المنظمة غير الربحية Campaign for Accountability (CfA) مزاعمها بغسل الأموال ضد Circle ، وهي جهة إصدار للعملة الرقمية. تدعي CFA أن بروتوكول النقل عبر السلسلة الخاص ب Circle يسهل المعاملات غير القانونية عبر شبكات مثل Tron ، التي يزعم أنها متورطة في أنشطة غير مشروعة. كما أشارت CFa إلى أن Circle اعترفت بعلاقة مصرفية سابقة مع مؤسس Tron ، جاستن صن. وسط مخاوف متزايدة من تمويل الإرهاب بالعملات المشفرة ، امتنعت Circle عن التعليق أكثر على هذه المسألة.
كررت منظمة المراقبة غير الربحية Campaign for Accountability (CfA) مزاعمها بغسل الأموال ضد Circle ، مصدر العملة الرقمية USDC. وفقا لرسالة مفتوحة من CfA صدرت في 14 ديسمبر ، تساعد Circle في الدعم المالي للجماعات الإرهابية. وكانت المجموعة قد وجهت هذه الاتهامات في وقت سابق في رسالة بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر إلى عضوي مجلس الشيوخ الأميركي، إليزابيث وارن وشيرود براون. رفضت سيركل هذه الاتهامات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى أنها تستند إلى محتوى لم يتم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي.
كان الاتصال الأخير إلى أعضاء مجلس الشيوخ من المدير التنفيذي ل CfA ميشيل كوبرسميث الذي أعرب عن مخاوفه بشأن تقنية Circle ، بروتوكول النقل عبر السلسلة (CCTP) ، والذي يسمح بنقل العملة الرقمية ، USDC ، عبر شبكات متعددة ، بما في ذلك Tron. ذكرت رسالة كوبرسميث أن استخدام سيركل ل CCTP الخاص بها من المحتمل أن يساعد في الوسيلة الأسرع نموا لتمويل الأصول الرقمية غير المشروعة. وذكرت الرسالة كذلك أن تسهيل التحويلات إلى ترون يمثل مشكلة لأن الشبكة "خضعت لعدة إجراءات قانونية تنطوي على مليارات الدولارات في المعاملات المتعلقة بجماعات الجريمة المنظمة والكيانات التي تواجه عقوبات". دحض مؤسس ترون جاستن صن في عام 2019 مزاعم غسل الأموال.
كما ألمح كوبرسميث إلى أن سيركل اعترفت بوجود علاقات مصرفية مع جاستن صن. أبرزت الرسالة أن رئيس السياسة العامة في سيركل ، السيد ديسبارت ، كتب فقط أن سيركل لم تعد "بنوك" جاستن صن. فسرت CFA هذا على أنه يشير إلى علاقة عميل سابقة مباشرة بين Circle و Sun. المعلومات التي لم يكن لدى CFA سابقا. صرحت سيركل ، ردا على اتهامات CFA في 11 نوفمبر ، أنها قطعت جميع الحسابات التابعة للسيد صن وشركاته في فبراير 2023.
وفقا ل CfA ، ظهرت أدلة جديدة منذ ذلك الحين ضد Tron. وبالإشارة إلى رويترز، تزعم المجموعة أن "ترون قد تفوقت على منافستها من حيث معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالجماعات التي صنفتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمات إرهابية". يزعم أن هذا الادعاء يعتمد على المقابلات التي أجرتها رويترز مع العديد من الخبراء في التحقيقات في الجرائم المالية وبلوكتشين. ورفضت سيركل التعليق أكثر على هذه القضية عندما تواصل كوينتيليغراف معهم.
اكتسبت الاتهامات بتمويل الإرهاب بالعملات المشفرة اهتماما منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر. وادعت Elliptic، وهي منصة لتحليلات بلوكتشين، في أكتوبر أن بروتوكول SunSwap الخاص بترون قد تحول إلى واحدة من أكثر الوسائل شعبية لغسل الأموال للفصائل الإرهابية. ومع ذلك ، أكدت Elliptic لاحقا أن دور الإعلام التي تدعي ذلك كانت تبالغ في قيم المعاملات.
Published At
12/15/2023 8:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.