Non-Profit-Organisation CfA erhebt Geldwäsche-Vorwürfe gegen den Emittenten digitaler Währungen Circle
Summary:
Die Non-Profit-Organisation Campaign for Accountability (CfA) hat ihre Geldwäschevorwürfe gegen den Emittenten digitaler Währungen Circle wiederholt. Der CfA behauptet, dass das Cross Chain Transfer Protocol von Circle illegale Transaktionen über Netzwerke wie Tron erleichtert, die angeblich in illegale Aktivitäten verwickelt waren. Die CFa deutete auch an, dass Circle eine frühere Bankbeziehung mit dem Gründer von Tron, Justin Sun, zugegeben hat. Angesichts der zunehmenden Besorgnis über die Finanzierung von Terrorismus durch Kryptowährungen verzichtete Circle darauf, sich weiter zu der Angelegenheit zu äußern.
Die gemeinnützige Watchdog-Organisation Campaign for Accountability (CfA) hat ihre Vorwürfe der Geldwäsche gegen Circle, den Emittenten der digitalen Währung USDC, wiederholt. Laut einem offenen Brief des CfA, der am 14. Dezember veröffentlicht wurde, hilft Circle bei der finanziellen Unterstützung terroristischer Gruppen. Die Gruppe hatte diese Anschuldigungen zuvor in einem Brief vom 9. November an die US-Senatoren Elizabeth Warren und Sherrod Brown erhoben. Circle wies diese Anschuldigungen am 11. November zurück und begründete dies damit, dass sie auf ungeprüften Social-Media-Inhalten beruhten.
Die jüngste Mitteilung an die Senatoren stammte von CfA-Geschäftsführerin Michelle Kuppersmith, die Bedenken über die Technologie von Circle, das Cross Chain Transfer Protocol (CCTP), äußerte, das die Übertragung der digitalen Währung USDC über mehrere Netzwerke, einschließlich Tron, ermöglicht. In dem Brief von Kuppersmith hieß es, dass die Verwendung des CCTP durch Circle möglicherweise das am schnellsten wachsende Mittel zur Finanzierung illegaler digitaler Vermögenswerte unterstützt. In dem Brief heißt es weiter, dass die Erleichterung von Überweisungen an Tron problematisch sei, da das Netzwerk "mehrere rechtliche Schritte eingeleitet hat, bei denen es um Transaktionen in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit organisierten kriminellen Gruppen und Organisationen geht, die mit Sanktionen belegt sind". Tron-Gründer Justin Sun hatte 2019 Vorwürfe der Geldwäsche zurückgewiesen.
Kuppersmith deutete weiter an, dass Circle zugegeben habe, Bankbeziehungen zu Justin Sun zu haben. In dem Brief wurde hervorgehoben, dass der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Circle, Mr. Disparte, nur schrieb, dass Circle Justin Sun nicht mehr "bankiert". Der CfA interpretierte dies als Hinweis auf eine unmittelbare Kundenbeziehung zwischen Circle und Sun in der Vergangenheit; Informationen, über die der CfA bisher nicht verfügte. Circle erklärte in seiner Antwort auf die Anschuldigungen des CfA am 11. November, dass es im Februar 2023 alle mit Sun und seinen Firmen verbundenen Konten gekündigt habe.
Nach Angaben des CfA sind seitdem neue Beweise gegen Tron aufgetaucht. Unter Berufung auf Reuters behauptet die Gruppe, dass "Tron seinen Rivalen in Bezug auf Kryptowährungstransaktionen in Verbindung mit Gruppen übertroffen hat, die von Israel, den USA und anderen Nationen als terroristische Organisationen eingestuft werden". Diese Behauptung stützt sich angeblich auf Interviews, die Reuters mit zahlreichen Experten für Finanzkriminalität und Blockchain-Ermittlungen geführt hat. Circle lehnte es ab, sich weiter zu dem Thema zu äußern, als Cointelegraph sie kontaktierte.
Vorwürfe der Finanzierung von Terrorismus durch Kryptowährungen haben seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober an Aufmerksamkeit gewonnen. Elliptic, eine Plattform für Blockchain-Analysen, behauptete im Oktober, dass sich das SunSwap-Protokoll von Tron zu einem der beliebtesten Vehikel für Geldwäsche für terroristische Gruppierungen entwickelt habe. Nichtsdestotrotz behauptete Elliptic später, dass Medienhäuser, die dies behaupteten, die Transaktionswerte übertrieben hätten.
Published At
12/15/2023 8:45:00 PM
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