गैर-लाभकारी संस्था सीएफए ने डिजिटल मुद्रा जारीकर्ता सर्कल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग दावों को दोहराया
Summary:
गैर-लाभकारी संगठन कैंपेन फॉर अकाउंटेबिलिटी (सीएफए) ने डिजिटल मुद्रा जारीकर्ता सर्किल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपने आरोपों को दोहराया है। सीएफए का दावा है कि सर्कल का क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रॉन जैसे नेटवर्क के माध्यम से अवैध लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है, जो कथित तौर पर अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। सीएफए ने यह भी सुझाव दिया कि सर्कल ने ट्रॉन के संस्थापक जस्टिन सन के साथ पिछले बैंकिंग संबंधों को स्वीकार किया। क्रिप्टोक्यूरेंसी फंडिंग आतंकवाद की बढ़ती चिंताओं के बीच, सर्कल ने इस मामले पर आगे टिप्पणी करने से परहेज किया।
गैर-लाभकारी निगरानी संगठन कैंपेन फॉर अकाउंटेबिलिटी (सीएफए) ने यूएसडीसी डिजिटल मुद्रा जारी करने वाले सर्कल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपने आरोपों को दोहराया है। 14 दिसंबर को जारी सीएफए के एक खुले पत्र के अनुसार, सर्कल आतंकवादी समूहों के वित्तीय समर्थन में सहायता कर रहा है। समूह ने इससे पहले नौ नवंबर को अमेरिकी सीनेटरएलिजाबेथ वारेन और शेरोड ब्राउन को लिखे पत्र में ये आरोप लगाए थे। सर्कल ने 11 नवंबर को इन आरोपों को यह कहते हुए हटा दिया कि वे असत्यापित सोशल मीडिया सामग्री पर आधारित थे।
सीनेटरों को हाल ही में सीएफए के कार्यकारी निदेशक मिशेल कुपरस्मिथ ने पत्र लिखकर सर्किल की प्रौद्योगिकी क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल (सीसीटीपी) के बारे में चिंता व्यक्त की थी, जो ट्रॉन सहित कई नेटवर्क ों में डिजिटल मुद्रा, यूएसडीसी के हस्तांतरण की अनुमति देता है। कुपरस्मिथ के पत्र में कहा गया है कि सर्कल के सीसीटीपी का उपयोग संभावित रूप से अवैध डिजिटल संपत्ति वित्त के सबसे तेजी से बढ़ते साधनों में सहायता करता है। पत्र में आगे कहा गया है कि ट्रॉन को हस्तांतरण की सुविधा देना समस्याग्रस्त है क्योंकि नेटवर्क "संगठित अपराध समूहों और प्रतिबंधों का सामना करने वाली संस्थाओं से संबंधित लेनदेन में अरबों डॉलर से जुड़े कई कानूनी कार्यों से गुजरा है। ट्रॉन के संस्थापक जस्टिन सन ने 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का खंडन किया था।
कुपरस्मिथ ने आगे कहा कि सर्कल ने जस्टिन सन के साथ बैंकिंग संबंध होने की बात स्वीकार की है। पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सर्कल के सार्वजनिक नीति प्रमुख, श्री डिस्पार्ट ने केवल यह लिखा था कि सर्कल अब जस्टिन सन को 'बैंक' नहीं करता है। सीएफए ने इसे सर्कल और सन के बीच प्रत्यक्ष पिछले ग्राहक संबंध को इंगित करने के रूप में व्याख्या की; जानकारी जो पहले सीएफए के पास नहीं थी। सर्कल ने 11 नवंबर को सीएफए के आरोपों के जवाब में कहा कि उसने फरवरी 2023 में श्री सन और उनकी फर्मों से संबद्ध सभी खातों को बंद कर दिया।
सीएफए के अनुसार, ट्रॉन के खिलाफ नए सबूत सामने आए हैं। रॉयटर्स का संदर्भ देते हुए, समूह का आरोप है कि, "ट्रॉन ने इजरायल, अमेरिका और अन्य देशों द्वारा आतंकवादी संगठनों के रूप में चिह्नित समूहों से जुड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़ दिया है। यह दावा कथित तौर पर वित्तीय अपराध और ब्लॉकचेन जांच में कई विशेषज्ञों के साथ रॉयटर्स द्वारा किए गए साक्षात्कारों पर आधारित है। सर्किल ने इस मुद्दे पर आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जब कॉइनटेलीग्राफ ने उनसे संपर्क किया।
7 अक्टूबर को इजरायल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से क्रिप्टोक्यूरेंसी फंडिंग आतंकवाद के आरोप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स के लिए एक मंच एलिप्टिक ने अक्टूबर में दावा किया था कि ट्रॉन का सनस्वैप प्रोटोकॉल आतंकवादी गुटों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे लोकप्रिय वाहनों में से एक में बदल गया था। बहरहाल, एलिप्टिक ने बाद में दावा किया कि यह दावा करने वाले मीडिया हाउस लेनदेन मूल्यों को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे थे।
Published At
12/15/2023 8:45:00 PM
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