L’organisation à but non lucratif CfA réaffirme ses allégations de blanchiment d’argent contre le cercle des émetteurs de monnaie numérique
Summary:
L’organisation à but non lucratif Campaign for Accountability (CfA) a réitéré ses allégations de blanchiment d’argent contre Circle, un émetteur de monnaie numérique. La CfA affirme que le protocole de transfert inter-chaînes de Circle facilite les transactions illégales via des réseaux comme Tron, qui aurait été impliqué dans des activités illicites. La CFa a également suggéré que Circle avait admis avoir eu une relation bancaire passée avec le fondateur de Tron, Justin Sun. Face aux inquiétudes croissantes concernant le financement du terrorisme par crypto-monnaie, Circle s’est abstenu de commenter davantage la question.
L’organisation de surveillance à but non lucratif Campaign for Accountability (CfA) a réitéré ses allégations de blanchiment d’argent contre Circle, l’émetteur de la monnaie numérique USDC. Selon une lettre ouverte de la CfA publiée le 14 décembre, Circle contribue au soutien financier de groupes terroristes. Le groupe avait déjà formulé ces accusations dans une lettre adressée le 9 novembre aux sénateurs américains Elizabeth Warren et Sherrod Brown. Circle a détourné ces accusations le 11 novembre, affirmant qu’elles étaient basées sur un contenu non vérifié sur les réseaux sociaux.
La récente communication aux sénateurs a été faite par la directrice exécutive de la CFA, Michelle Kuppersmith, qui a exprimé ses inquiétudes au sujet de la technologie de Circle, le protocole de transfert inter-chaînes (CCTP), qui permet le transfert de la monnaie numérique, USDC, sur plusieurs réseaux, y compris Tron. La lettre de Kuppersmith indiquait que l’utilisation par Circle de son CCTP contribuait potentiellement au moyen de financement illicite d’actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide. La lettre indiquait en outre que faciliter les transferts vers Tron est problématique parce que le réseau « a fait l’objet de plusieurs actions en justice impliquant des milliards de dollars de transactions liées à des groupes criminels organisés et à des entités faisant l’objet de sanctions ». Le fondateur de Tron, Justin Sun, avait réfuté en 2019 les allégations de blanchiment d’argent.
Kuppersmith a en outre insinué que Circle avait reconnu avoir des relations bancaires avec Justin Sun. La lettre soulignait que le responsable de la politique publique de Circle, M. Disparte, avait seulement écrit que Circle ne « banalisait » plus Justin Sun. Le CfA a interprété cela comme indiquant une relation client passée directe entre Circle et Sun ; des informations que le CfA ne possédait pas auparavant. Circle, en réponse aux accusations de la CfA le 11 novembre, a déclaré qu’elle avait coupé tous les comptes affiliés à M. Sun et à ses entreprises en février 2023.
Selon le CfA, de nouvelles preuves ont depuis fait surface contre Tron. Se référant à Reuters, le groupe allègue que « Tron a surpassé son rival en termes de transactions de crypto-monnaie liées à des groupes signalés comme des organisations terroristes par Israël, les États-Unis et d’autres pays ». Cette affirmation s’appuierait sur des entretiens menés par Reuters avec de nombreux experts en matière de criminalité financière et d’enquêtes sur la blockchain. Circle a refusé de commenter davantage la question lorsque Cointelegraph les a contactés.
Les accusations de financement du terrorisme par crypto-monnaie ont attiré l’attention depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Elliptic, une plate-forme d’analyse de la blockchain, a affirmé en octobre que le protocole SunSwap de Tron s’était transformé en l’un des véhicules les plus populaires pour le blanchiment d’argent pour les factions terroristes. Néanmoins, Elliptic a affirmé plus tard que les maisons de presse affirmant cela surestimaient la valeur des transactions.
Published At
12/15/2023 8:45:00 PM
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