Верховный суд Нигерии обязал Binance поделиться данными пользователей на фоне обвинений в отмывании денег
Summary:
Высокий суд Нигерии обязал Binance Holdings предоставить Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) подробные данные обо всех нигерийских пользователях на своей платформе. Это последовало за односторонним ходатайством, поданным EFCC, в котором утверждается, что деятельность Binance в стране может быть связана с криминальными элементами. В настоящее время Комиссия расследует обвинения в отмывании денег и финансировании терроризма. Учитывая значительное влияние на местный валютный рынок, EFCC попросила удалить найру с торговой платформы Binance.
Инструкции Высокого суда Нигерии были выданы операторам Binance Holdings. Им было приказано предоставить в Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) подробные записи и информацию обо всех нигерийцах, использующих их платформу для торговли. Местный новостной ресурс Sahara Reporters сообщил, что этот приказ был частью временного постановления судьи Эмеки Нвите от 29 февраля. Решение было принято в ответ на одностороннее ходатайство, поданное против Binance, платформы обмена криптовалютами EFCC. В одностороннем ходатайстве участвует только одна сторона, и защита не получает предварительного уведомления, что не позволяет ей возражать против ходатайства. Адвокат антикоррупционного подразделения Экеле Ихеаначо утверждал, что действия Binance в Нигерии представляют собой следы преступности. Это предложение противоречит разделу 38 Закона EFCC 2004 года, а также разделу 15 Закона о предотвращении и запрете отмывания денег 2022 года (с поправками), который требует раскрытия информации о подозрительных транзакциях соответствующим органам со штрафами, применимыми за несоблюдение. В заявлении под присягой Хамма Белло, оперативник EFCC, подчеркнул необходимость того, чтобы Комиссия завершила свое текущее расследование после получения разведывательных доказательств предполагаемого отмывания денег и финансирования терроризма с участием Binance.EFCC заявила, что их команда обнаружила пользователей, использующих платформу в незаконных целях, таких как определение цен, проверка и манипулирование рынком после получения этой информации. И эта деятельность значительно исказила валютный рынок и привела к дальнейшему обесцениванию найры по отношению к другим валютам. EFCC утверждает, что операторы Binance были проинформированы о пагубном воздействии этой деятельности на экономику Нигерии, что привело к запросу удалить найру из списка торговых платформ Binance. Натаниэль Луз, генеральный директор Flincap, платформы ликвидности для криптовалютных бирж, высказал мнение в дискуссии с Cointelegraph, что, несмотря на то, что эта судебная директива выгодна правительству Нигерии, открытый диалог между правительством и Binance был бы лучшим курсом действий. Байо Онануга, советник президента по информации и стратегии, обвинил Binance и другие криптовалютные платформы в манипулировании найрой. что привело к резкому падению стоимости местной валюты. Он также предположил, что такие платформы, как Binance, должны быть запрещены в стране. В последние годы Нигерия превратилась в одну из самых быстрорастущих криптоэкономик в мире и в 2023 году станет второй по величине экономикой с точки зрения внедрения криптовалют.
Published At
3/20/2024 10:36:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.