La Haute Cour du Nigeria ordonne à Binance de partager les données des utilisateurs dans le cadre d’allégations de blanchiment d’argent
Summary:
La Haute Cour nigériane a ordonné à Binance Holdings de fournir à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) des données détaillées sur tous les utilisateurs nigérians de sa plateforme. Cela fait suite à une requête ex parte déposée par l’EFCC, alléguant que les activités de Binance dans le pays peuvent impliquer des éléments criminels. La Commission enquête actuellement sur des allégations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Compte tenu des impacts importants sur le marché local des changes, l’EFCC a demandé à retirer le naira de la plateforme de trading de Binance.
Des instructions d’une Haute Cour nigériane ont été émises à l’intention des opérateurs de Binance Holdings. Ils ont reçu l’ordre de fournir à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) des dossiers et des informations détaillés sur tous les Nigérians utilisant leur plateforme pour le trading. La ressource d’information locale, Sahara Reporters, a révélé que cette ordonnance faisait partie d’une décision provisoire rendue par le juge Emeka Nwite le 29 février. La décision est intervenue en réponse à une requête ex parte déposée contre Binance, la plateforme d’échange de crypto-monnaie par l’EFCC. Une motion ex parte n’implique qu’une seule partie participante, et la défense ne reçoit aucun préavis, ce qui l’empêche de plaider contre la motion. L’avocat de l’unité anti-corruption, Ekele Iheanacho, a fait valoir que les actions de Binance au Nigeria présentaient des traces de criminalité. Cette proposition est en contradiction avec l’article 38 de la loi de 2004 sur l’EFCC ainsi qu’avec l’article 15 de la loi de 2022 sur la prévention et l’interdiction du blanchiment d’argent (telle que modifiée), qui exige la divulgation des transactions suspectes aux autorités compétentes et des sanctions s’appliquent en cas de non-conformité. Dans une déclaration sous serment, Hamma Bello, un agent de l’EFCC, a souligné la nécessité pour la Commission de finaliser son enquête en cours après avoir reçu des preuves de renseignement alléguant du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme impliquant Binance.L’EFCC a affirmé que son équipe avait découvert des utilisateurs exploitant la plate-forme à des fins illicites telles que la découverte des prix, la vérification et la manipulation du marché après avoir reçu ces renseignements. Et ces activités ont considérablement faussé le marché des changes et entraîné une nouvelle dépréciation du naira par rapport aux autres monnaies. L’EFCC allègue que les opérateurs de Binance ont été informés des impacts néfastes de ces activités sur l’économie du Nigeria, ce qui a conduit à une demande de retrait du naira de la liste des plateformes de trading de Binance. Nathaniel Luz, PDG de Flincap, une plateforme de liquidité pour les échanges de crypto-monnaies, a estimé lors d’une discussion avec Cointelegraph que, bien que cette directive du tribunal soit avantageuse pour le gouvernement nigérian, un dialogue ouvert entre le gouvernement et Binance serait la meilleure ligne de conduite. Bayo Onanuga, le conseiller présidentiel en matière d’information et de stratégie, a accusé Binance et d’autres plateformes de crypto-monnaie de manipuler le naira. entraînant une chute drastique de la valeur de la monnaie locale. Il a en outre suggéré que des plateformes comme Binance devraient être interdites dans le pays. Ces dernières années, le Nigeria est devenu l’une des économies cryptographiques à l’expansion la plus rapide au monde et devrait être la deuxième plus grande économie en termes d’adoption des crypto-monnaies en 2023.
Published At
3/20/2024 10:36:00 AM
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