المحكمة العليا النيجيرية تأمر Binance بمشاركة بيانات المستخدم وسط مزاعم غسل الأموال
Summary:
أمرت المحكمة العليا النيجيرية Binance Holdings بتزويد لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ببيانات مفصلة لجميع المستخدمين النيجيريين على منصتها. ويأتي ذلك في أعقاب التماس من جانب واحد قدمته EFCC ، مدعيا أن أنشطة Binance في البلاد قد تنطوي على عناصر إجرامية. وتحقق اللجنة حاليا في ادعاءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نظرا للتأثيرات الكبيرة على سوق الصرف الأجنبي المحلي ، طلبت EFCC إزالة النايرا من منصة تداول Binance.
تم إصدار تعليمات من المحكمة العليا النيجيرية إلى مشغلي Binance Holdings. لقد أمروا بتزويد لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بسجلات ومعلومات مفصلة عن جميع النيجيريين الذين يستخدمون منصتهم للتداول. وكشف المصدر الإخباري المحلي، صحارى ريبورترز، أن هذا الأمر كان جزءا من حكم مؤقت أصدرته القاضية إيميكا نويت في 29 فبراير/شباط. وجاء الحكم ردا على اقتراح من جانب واحد مقدم ضد Binance ، منصة تبادل العملات المشفرة من قبل EFCC. ويشمل الطلب المقدم من جانب واحد طرفا مشاركا واحدا فقط، ولا يتلقى الدفاع أي إشعار مسبق، مما يمنعه من المجادلة ضد الطلب. جادل محامي وحدة مكافحة الفساد ، Ekele Iheanacho ، بأن تصرفات Binance في نيجيريا تقدم آثارا للإجرام. يتناقض هذا الاقتراح مع القسم 38 من قانون EFCC لعام 2004 وكذلك القسم 15 من قانون (منع وحظر) غسل الأموال لعام 2022 (بصيغته المعدلة) ، مما يستلزم الكشف عن المعاملات المشبوهة للسلطات المختصة مع تطبيق العقوبات على عدم الامتثال. في بيان تحت القسم ، أكد هاما بيلو ، وهو ناشط من EFCC ، على ضرورة أن تنهي اللجنة تحقيقها المستمر عند تلقي أدلة استخباراتية تزعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل Binance.زعمت EFCC أن فريقها كشف عن مستخدمين يستغلون المنصة لأغراض غير مشروعة مثل اكتشاف الأسعار والتحقق والتلاعب بالسوق بعد تلقي هذه المعلومات الاستخباراتية ، وقد شوهت هذه الأنشطة سوق الصرف الأجنبي بشكل كبير وتسببت في انخفاض قيمة النايرا أكثر مقابل العملات الأخرى. تزعم EFCC أنه تم إبلاغ مشغلي Binance بالآثار الضارة لهذه الأنشطة على اقتصاد نيجيريا ، مما أدى إلى طلب إزالة النايرا من قائمة منصات التداول الخاصة ب Binance. ورأى ناثانيال لوز، الرئيس التنفيذي لشركة Flincap، وهي منصة سيولة لبورصات العملات الرقمية، في مناقشة مع كوينتيليغراف أنه بقدر ما يكون توجيه المحكمة هذا مفيدا للحكومة النيجيرية، فإن الحوار المفتوح بين الحكومة وبينانس سيكون أفضل مسار للعمل. اتهم بايو أونانوغا، المستشار الرئاسي للمعلومات والاستراتيجية، بينانس وغيرها من منصات العملات المشفرة بالتلاعب بالنايرا، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية. واقترح كذلك أنه يجب حظر منصات مثل Binance في البلاد. في السنوات الأخيرة ، تطورت نيجيريا لتصبح واحدة من أسرع اقتصادات التشفير توسعا في العالم ومن المقرر أن تكون ثاني أكبر اقتصاد من حيث اعتماد التشفير في عام 2023.
Published At
3/20/2024 10:36:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.