El Tribunal Superior de Nigeria ordena a Binance que comparta los datos de los usuarios en medio de acusaciones de lavado de dinero
Summary:
El Tribunal Superior de Nigeria ha ordenado a Binance Holdings que proporcione a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) datos detallados de todos los usuarios nigerianos en su plataforma. Esto sigue a una moción ex parte presentada por la EFCC, alegando que las actividades de Binance en el país pueden involucrar elementos criminales. La Comisión está investigando actualmente las denuncias de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dados los importantes impactos en el mercado local de divisas, la EFCC ha solicitado eliminar el naira de la plataforma de negociación de Binance.
Se han emitido instrucciones de un Tribunal Superior de Nigeria a los operadores de Binance Holdings. Se les ha ordenado que proporcionen a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés) registros detallados e información sobre todos los nigerianos que utilizan su plataforma para comerciar. El medio de noticias local, Sahara Reporters, reveló que esta orden era parte de un fallo provisional del juez Emeka Nwite el 29 de febrero. El fallo se produjo como respuesta a una moción ex parte presentada contra Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas por la EFCC. Una moción ex parte involucra solo a una parte participante, y la defensa no recibe notificación previa, lo que les impide argumentar en contra de la moción. El abogado de la unidad anticorrupción, Ekele Iheanacho, argumentó que las acciones de Binance en Nigeria presentan rastros de criminalidad. Esta proposición contradice el artículo 38 de la Ley EFCC de 2004, así como el artículo 15 de la Ley de Prevención y Prohibición del Blanqueo de Capitales de 2022 (en su versión modificada), que exige la divulgación de las transacciones sospechosas a las autoridades competentes con sanciones aplicables en caso de incumplimiento. En una declaración jurada, Hamma Bello, un agente de la EFCC, enfatizó la necesidad de que la Comisión finalice su investigación en curso al recibir evidencia de inteligencia que alega lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que involucra a Binance.La EFCC afirmó que su equipo descubrió usuarios que explotaban la plataforma con fines ilícitos, como el descubrimiento de precios, la verificación y la manipulación del mercado después de recibir esta inteligencia. Y estas actividades han distorsionado significativamente el mercado de divisas y han hecho que el naira se deprecie aún más frente a otras monedas. La EFCC alega que los operadores de Binance fueron informados de los impactos perjudiciales de estas actividades en la economía de Nigeria, lo que llevó a una solicitud para eliminar el naira de la lista de plataformas comerciales de Binance. Nathaniel Luz, CEO de Flincap, una plataforma de liquidez para exchanges de criptomonedas, opinó en una discusión con Cointelegraph que, por mucho que esta directiva judicial sea ventajosa para el gobierno nigeriano, un diálogo abierto entre el gobierno y Binance sería el mejor curso de acción. Bayo Onanuga, asesor presidencial en información y estrategia, acusó a Binance y otras plataformas de criptomonedas de manipular el naira. lo que lleva a una caída drástica en el valor de la moneda local. Además, sugirió que plataformas como Binance deberían prohibirse en el país. En los últimos años, Nigeria se ha convertido en una de las criptoeconomías de más rápida expansión del mundo y está previsto que sea la segunda economía más grande en términos de adopción de criptomonedas en 2023.
Published At
3/20/2024 10:36:00 AM
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