Tribunal Superior da Nigéria ordena que Binance compartilhe dados de usuários em meio a alegações de lavagem de dinheiro
Summary:
O Tribunal Superior da Nigéria ordenou que a Binance Holdings forneça à Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) dados detalhados de todos os usuários nigerianos em sua plataforma. Isso segue uma moção ex parte apresentada pela EFCC, alegando que as atividades da Binance no país podem envolver elementos criminosos. A Comissão está actualmente a investigar alegações de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Dado os impactos significativos no mercado de câmbio local, a EFCC solicitou a remoção da naira da plataforma de negociação da Binance.
Instruções de um Tribunal Superior nigeriano foram emitidas para os operadores da Binance Holdings. Eles foram ordenados a fornecer à Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) registros detalhados e informações sobre todos os nigerianos que usam sua plataforma para negociação. A agência de notícias local Sahara Reporters revelou que essa ordem fazia parte de uma decisão provisória da juíza Emeka Nwite em 29 de fevereiro. A decisão veio como uma resposta a uma moção apresentada contra a Binance, a plataforma de troca de criptomoedas pela EFCC. Uma moção ex parte envolve apenas uma parte participante, e a defesa não recebe notificação prévia, o que a impede de argumentar contra a moção. A advogada da unidade anticorrupção, Ekele Iheanacho, argumentou que as ações da Binance na Nigéria apresentam traços de criminalidade. Essa proposição contradiz a Seção 38 da Lei EFCC, de 2004, bem como a Seção 15 da Lei de Lavagem de Dinheiro (Prevenção e Proibição) de 2022 (conforme alterada), que exige a divulgação de transações suspeitas às autoridades competentes, com penalidades aplicáveis por descumprimento. Em uma declaração juramentada, Hamma Bello, um agente da EFCC, enfatizou a necessidade de a Comissão finalizar sua investigação em andamento ao receber evidências de inteligência alegando lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo envolvendo a Binance.A EFCC alegou que sua equipe descobriu usuários explorando a plataforma para fins ilícitos, como descoberta de preços, verificação e manipulação de mercado após receber essa inteligência. E essas atividades distorceram significativamente o mercado de câmbio e fizeram com que o Naira se desvalorizasse ainda mais em relação a outras moedas. A EFCC alega que as operadoras da Binance foram informadas dos impactos prejudiciais dessas atividades na economia da Nigéria, levando a um pedido para remover a naira da lista de plataformas de negociação da Binance. Nathaniel Luz, CEO da Flincap, uma plataforma de liquidez para exchanges de criptomoedas, opinou em uma discussão com o Cointelegraph que, por mais que essa diretiva judicial seja vantajosa para o governo nigeriano, um diálogo aberto entre o governo e a Binance seria o melhor curso de ação. Bayo Onanuga, o conselheiro presidencial sobre informação e estratégia, acusou a Binance e outras plataformas de criptomoedas de manipular o naira, levando a uma queda drástica no valor da moeda local. Ele ainda sugeriu que plataformas como a Binance deveriam ser banidas no país. Nos últimos anos, a Nigéria evoluiu para uma das economias cripto de expansão mais rápida do mundo e está programada para ser a segunda maior economia em termos de adoção de criptomoedas em 2023.
Published At
3/20/2024 10:36:00 AM
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