Nijerya'nın Binance ve Yöneticilere Karşı Vergi Kaçakçılığı Davası, Kara Para Aklama İddiaları Nedeniyle 17 Mayıs'a Ertelendi
Summary:
Bir kripto para borsası olan Binance ve iki yöneticisinin dahil olduğu vergi kaçakçılığı davası, suçlamaların resmi olarak tebliğ edilmemesi nedeniyle Nijerya'da 17 Mayıs'a ertelendi. Yöneticiler dört vergi kaçakçılığıyla karşı karşıya kalırken, Binance Federal İç Gelir Servisi'ne kaydolmamakla suçlanıyor. Dava, Nijerya hukuk prosedürleri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ertelendi. Bu, Binance'in Nijerya'da 35 milyon dolarlık kara para aklama planı iddialarıyla birlikte geliyor.
Kripto para platformu Binance ve onunla ilişkili iki üst düzey kişi, Nijerya'da ertelenen bir vergi kaçakçılığı duruşmasıyla karşı karşıya, borsanın iddiaları henüz resmi olarak almaması nedeniyle 17 Mayıs'a ertelendi. Yerel bir haber kaynağı olan BusinessDay, ülkenin Federal İç Gelir Servisi'nden (FIRS) vergi kaçakçılığı suçlamalarının henüz resmi olarak Binance'e verilmediğini belirtti. FIRS, Binance ve yöneticileri ortaklaşa hedef alındığı için Binance'in baş sanığı Gambaryan'ın suçlanması gerektiğini öne sürdü. Bununla birlikte, Gambaryan'ın avukatı Chukwuka Ikuazom, Nijerya düzenlemeleri uyarınca Binance'in suçlamaları alana kadar savunma yapamayacağına dair karşı argüman sundu. Dava, Sulh Hakimi Emeka Nwite'nin kararına göre 17 Mayıs'ta devam edecek.
Binance ve yöneticileri, mali suçlara uyum başkanı olarak görev yapan 39 yaşındaki ABD vatandaşı Tigran Gambaryan ve 37 yaşındaki İngiliz-Kenyalı Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla, 28 Şubat'ta ele geçirildi ve Nijerya'dayken dört vergi kaçakçılığı vakasıyla suçlandı. Tutuklanmaları, hükümetin döviz dalgalanmasını azaltma çabasının bir parçası olarak kripto para birimi platformlarına getirdiği kısıtlamaları takip etti. Mahkeme, Binance'in Nijerya hükümetine platformlarındaki Nijeryalı müşterilerle ilgili verileri sağlamasını istedi.
Suçlamalar, Binance'in vergi ödemesi için Nijerya'nın FIRS'sine kaydolmamasıyla ilgiliydi. Gambaryan, Cuma günü Abuja merkezli bir mahkemede hazır bulunmasına rağmen, savunma yapmaktan kaçındı. Öte yandan Anjarwalla, gözaltından kaçarak Mart 2024'te ülkeden kaçtığı için ortalıkta görünmedi.
Binance ve yöneticileri, vergi kaçakçılığına ek olarak, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'ndan 35 milyon doları aşan kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya ve dava 2 Mayıs'ta devam edecek.
Binance, Dubai'deki Token2049 kripto para konferansında Gambaryan'ın tutuklanmasının ardından Nijerya hükümetiyle aktif olarak çalıştığını belirterek mahkemede hazır bulunmadı ve konuyla ilgili hemen yorum yapmaktan kaçındı.
Aynı zamanda, Nijerya'nın Abuja kentindeki bir Federal Yüksek Mahkeme, halen Kuje ıslah merkezinde tutuklu bulunan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın kefalet duruşmasını erteledi. Gambaryan ayrıca temel insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümete karşı dava açtı. Hapsedilmesinin ve pasaportuna el konulmasının, bireyler için kişisel özgürlük sözü veren Nijerya anayasasını ihlal ettiğini savunuyor.
Published At
4/20/2024 3:30:46 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.