تأجيل محاكمة التهرب الضريبي في نيجيريا ضد Binance والمديرين التنفيذيين حتى 17 مايو ، وسط مزاعم غسل الأموال
Summary:
تم تأجيل محاكمة التهرب الضريبي التي تشمل Binance ، وهي بورصة للعملات المشفرة ، واثنين من مديريها التنفيذيين إلى 17 مايو في نيجيريا بسبب عدم تقديم التهم رسميا. يواجه المسؤولون التنفيذيون أربع تهم بالتهرب الضريبي ، بينما يتم اتهام Binance بعدم التسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية. تم تأجيل القضية بسبب الخلاف حول إجراءات القانون النيجيري. يأتي هذا جنبا إلى جنب مع مزاعم عن مخطط لغسل الأموال بقيمة 35 مليون دولار من قبل Binance في نيجيريا.
تواجه منصة العملات المشفرة Binance واثنين من الأفراد رفيعي المستوى المرتبطين بها جلسة استماع مؤجلة للتهرب الضريبي في نيجيريا ، تمت إعادة جدولتها في 17 مايو بسبب عدم تلقي البورصة الادعاءات رسميا حتى الآن. يذكر موقع BusinessDay ، وهو منفذ إخباري محلي ، أن رسوم التهرب الضريبي من دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في البلاد (FIRS) لم يتم إصدارها رسميا بعد إلى Binance. اقترحت FIRS أنه كان ينبغي توجيه الاتهام إلى المدعى عليه الرئيسي في Binance ، Gambaryan ، حيث تم استهداف Binance ومديريها التنفيذيين بشكل مشترك. ومع ذلك ، قدم محامي جامباريان ، تشوكوكا إيكوازوم ، حجة مضادة مفادها أنه بموجب اللوائح النيجيرية ، لا يمكنه تقديم التماس حتى تتلقى Binance الرسوم. وستستأنف القضية في 17 مايو/أيار، كما قرر القاضي إيميكا نويت.
تم القبض على Binance ومديريها التنفيذيين ، Tigran Gambaryan ، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 39 عاما يعمل كرئيس للامتثال للجرائم المالية ، ونديم أنجاروالا ، وهو مدير إقليمي بريطاني كيني أفريقي يبلغ من العمر 37 عاما ، في 28 فبراير واتهموا بأربع حالات من التهرب الضريبي أثناء وجودهم في نيجيريا. وجاء اعتقالهم في أعقاب القيود التي فرضتها الحكومة على منصات العملات المشفرة كجزء من الجهود المبذولة للتخفيف من تقلبات العملة. طلبت المحكمة من Binance تزويد الحكومة النيجيرية بالبيانات المتعلقة بالعملاء النيجيريين على منصتهم.
تتعلق الاتهامات بعدم تسجيل Binance في FIRS النيجيري لدفع الضرائب. وامتنع جامباريان، رغم حضوره أمام محكمة مقرها أبوجا يوم الجمعة، عن تقديم التماس. من ناحية أخرى، ظل أنجاروالا غائبا، بعد أن تهرب من الاحتجاز وفر من الأمة في مارس 2024.
بالإضافة إلى التهرب الضريبي ، تواجه Binance ومديروها التنفيذيون اتهامات بغسل الأموال تتجاوز 35 مليون دولار من لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا ، مع استئناف المحاكمة في 2 مايو.
لم تكن Binance حاضرة في المحكمة وامتنعت عن التعليق الفوري على هذه المسألة ، مشيرة في مؤتمر Token2049 cryptocurrency في دبي إلى أنها تعمل بنشاط مع الحكومة النيجيرية بعد اعتقال Gambaryan.
وفي الوقت نفسه، أجلت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا بنيجيريا جلسة الإفراج بكفالة عن المدير التنفيذي لشركة Binance (بينانس)، تيغران غامباريان، الذي لا يزال محتجزا في مركز كوجي الإصلاحي. بالإضافة إلى ذلك ، رفع غمباريان دعوى قضائية ضد الحكومة لانتهاكها حقوقه الإنسانية الأساسية. ويجادل بأن احتجازه ومصادرة جواز سفره ينتهكان الدستور النيجيري، الذي يتعهد بالحرية الشخصية للأفراد.
Published At
4/20/2024 3:30:46 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.